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                  罰款100億!倫鎳大戰(zhàn)傳聞主角“認罪”!

                  2022-05-26 21:48:35

                  來源:中國證券報

                    年初“史詩級”倫鎳逼空大戰(zhàn)的傳聞主角——嘉能可,正面臨至多100億的巨額罰款。

                    當(dāng)?shù)貢r間5月24日,總部設(shè)在瑞士的全球大宗商品交易巨頭嘉能可在官網(wǎng)發(fā)布公告稱,預(yù)計將支付15億美元(約合人民幣100億元)與美國、英國和巴西三國政府達成和解,以結(jié)束這三個國家有關(guān)部門對公司此前業(yè)務(wù)涉及賄賂和市場操縱行為的調(diào)查。

                    被控在多國行賄和操縱市場

                    嘉能可表示,公司將向美國有關(guān)部門支付總計10.2億美元。此前美國司法部就兩起案件起訴嘉能可,指控這家公司在長達10年的時間里,賄賂了多達7個國家的不同官員,以及在過去8年里操縱美國兩個最繁忙的商業(yè)航運港口的燃油價格。

                    根據(jù)與巴西聯(lián)邦檢察官辦公室達成的方案,嘉能可同意向巴西有關(guān)部門支付約3960萬美元,以結(jié)束巴西方面對嘉能可有關(guān)賄賂的調(diào)查。

                    此外,嘉能可還將接受英國方面提出的賄賂指控。嘉能可英國能源公司(Glencore Energy(UK)Ltd)表示,將承認英國嚴重欺詐辦公室(SFO)就其賄賂調(diào)查提出的指控。應(yīng)支付的罰金將在目前定于2022年6月21日舉行的量刑聽證會之后確定。

                    除上述指控之外,這家全球大宗商品巨頭還面臨瑞士和荷蘭當(dāng)局的調(diào)查,調(diào)查時間和結(jié)果仍不確定。

                    嘉能可表示,公司在2月為解決多國調(diào)查,曾預(yù)留了15億美元的準備金。

                    用“報紙”“巧克力”等暗號掩蓋行賄

                    據(jù)媒體報道,嘉能可的高管使用“Newspapers(報紙)”和“Chocolates(巧克力)”等暗號,從非洲和拉丁美洲的行賄腐敗中獲得了驚人的回報率。

                    據(jù)美國司法部稱,2007年至2018年,這家瑞士大宗商品公司向尼日利亞官員行賄5200萬美元,獲利1.24億美元。在喀麥隆,2100萬美元的賄賂帶來了6700萬美元的利潤。在科特迪瓦,400萬美元的“投資”帶來了3000萬美元的利潤。

                    檢察官表示,該公司還向巴西和委內(nèi)瑞拉的官員支付了報酬,以贏得與巴西石油公司的有利合同,并從委內(nèi)瑞拉國家石油公司(PDVSA)獲得了特殊待遇。

                    根據(jù)一份法庭文件,該行賄案涉及嘉能可公司的最高層。但是,盡管美國司法部長梅里克·加蘭已將追究個人對公司欺詐的責(zé)任列為優(yōu)先事項,但在公告和解中,沒有任何高管受到指控。

                    值得一提的是,根據(jù)一份法庭文件,嘉能可英國分公司的員工還“使用編碼語言隱藏他們對賄賂付款的討論”,稱其為“報紙(newspapers)”“期刊(journals)”或“頁面(pages)”。

                    在另一份文件中,美國商品期貨交易委員會(CFTC)也列舉了類似的證據(jù),用這些暗號以掩蓋嘉能可所支付款項的真實性質(zhì)。

                    CFTC備案文件還顯示,嘉能可在為行賄付款時,有時隱藏在大量現(xiàn)金中或通過第三方公司進行,有時還會開具虛假發(fā)票,以“預(yù)付款”“營銷服務(wù)”或“傭金”的名義。

                    此外,嘉能可在康涅狄格州認罪,承認操縱油價基準,人為降低成本以提高利潤。

                    該公司承認,從2011年到2019年,員工被指示在數(shù)據(jù)信息提供商標普全球普氏(S&P Global Platts)用來設(shè)定利率的每日交易窗口中進行出價和報價,人為地推高或降低普氏的價格評估。

                    被傳是年初倫鎳逼空大戰(zhàn)主角

                    公開資料顯示,嘉能可是全球最大的大宗商品交易商,是目前全球最大鋅生產(chǎn)商、第三大銅礦開采商以及最大的鈷供應(yīng)商。

                    據(jù)前瞻經(jīng)濟學(xué)人2020年數(shù)據(jù),嘉能可掌握著全球鈷礦探明儲量的25%,每年鈷礦產(chǎn)量占到全球產(chǎn)量的30%左右,對于全球鈷供給有決定性的影響力。

                    今年年初,嘉能可被傳為在“史詩級”倫鎳大戰(zhàn)中逼空“鎳王”青山集團的低調(diào)對手盤。盡管嘉能可多次否認,但該公司的大名依然在國內(nèi)聲名鵲起。

                    15億美元(約合人民幣100億元)創(chuàng)下了最高的反腐敗罰款紀錄之一,但對嘉能可來說,影響可能沒那么大。

                    根據(jù)相關(guān)媒體預(yù)計,得益于大宗商品價格飆升,嘉能可今年的利潤預(yù)計將超過170億美元。

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