中新網(wǎng)合肥8月20日電 (楊文逸 潘星宇)近日，安徽滁州全椒警方緊密結(jié)合夏季社會(huì)治安打擊整治“百日行動(dòng)”，始終保持對(duì)各類(lèi)違法犯罪活動(dòng)的嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì)，成功催毀一個(gè)為網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)提供“洗錢(qián)”服務(wù)的犯罪團(tuán)伙，共抓獲犯罪嫌疑人6名，繳獲作案手機(jī)9部，涉案流水達(dá)1000余萬(wàn)元。
8月9日，全椒縣公安局刑偵大隊(duì)接到舉報(bào)稱(chēng)，有人在全椒縣為網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪分子“洗錢(qián)”。接到線索后，全椒警方高度重視，立即抽調(diào)精干警力成立專(zhuān)案組，全面展開(kāi)調(diào)查取證工作。民警通過(guò)循線追查、分析研判，迅速鎖定了犯罪嫌疑人何某君、葛某鋒等6人，經(jīng)過(guò)對(duì)何某君及相關(guān)人員的銀行流水分析，初步確定，這是一個(gè)專(zhuān)門(mén)為境外網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪活動(dòng)提供“洗錢(qián)”服務(wù)的犯罪團(tuán)伙。
經(jīng)深度研判，辦案民警掌握了該犯罪團(tuán)伙人員的活動(dòng)軌跡，抓捕時(shí)機(jī)成熟，8月12日下午，專(zhuān)案組民警按照抓捕方案，在全椒縣三處地方同步收網(wǎng)，將6名犯罪嫌疑人全部抓獲。
經(jīng)審訊，何某君從2021年開(kāi)始在網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)上賭博，輸了100余萬(wàn)元。今年3月，賭博平臺(tái)客服聯(lián)系何某君，問(wèn)其愿不愿意提供銀行卡綁定在賭博平臺(tái)上，作為賭博平臺(tái)的賬戶(hù)供賭博玩家充值提現(xiàn)，其他玩家每充值1萬(wàn)元，可以抽取1%的提成。
何某君擔(dān)心提供自己的銀行卡會(huì)被公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)，就聯(lián)系好友葛某鋒聲稱(chēng)有掙錢(qián)的好路子，賺的錢(qián)五五分成，葛某欣然答應(yīng)。二人按照賭博平臺(tái)的要求繳納了6萬(wàn)元的保證金。二人同時(shí)聯(lián)系到湯某婷、趙某南、鄭某鳳、戴某明等人，告知提供銀行卡手機(jī)卡是賭博平臺(tái)轉(zhuǎn)賬使用，并承諾一天給予每人200元好處費(fèi)。湯某婷、趙某南、鄭某鳳、戴某明在明知是違法犯罪資金的情況下，為了貪圖好處費(fèi)，將銀行卡、手機(jī)卡、銀行卡密碼三件套提供給了何、葛二人，葛某鋒就操作6張銀行卡和手機(jī)卡，按照賭博平臺(tái)的要求轉(zhuǎn)賬洗錢(qián)，共計(jì)轉(zhuǎn)賬一千余萬(wàn)元，從中非法獲利15萬(wàn)元。
目前，6名犯罪嫌疑人已被公安機(jī)關(guān)依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。(完)