記者王瑩 通訊員王芳 近日，福建省福州市鼓樓區(qū)人民法院公開宣判一起養(yǎng)老詐騙犯罪案件，被告人項某某犯非法吸收公眾存款罪，被判處有期徒刑5年4個月，并處罰金30萬元。
自2012年10月以來，廣州市龍飛揚物流有限公司(簡稱廣州龍飛揚公司)及分公司指派多名業(yè)務(wù)員到多個城市的鬧市區(qū)、公園、廣場等老年人聚集地發(fā)放傳單，虛假介紹公司實力，以“投資可享高回報”等話術(shù)誘惑老年人到公司考察。
等老年人來到公司后，“業(yè)務(wù)經(jīng)理”會介紹物流項目發(fā)展情況，稱總公司在廣東多個城市都有物流項目，并播放廣州現(xiàn)場開工儀式和各種會議照片，營造公司形象好、效益好的假象。待取得信任后，“業(yè)務(wù)經(jīng)理”聲稱為擴大生產(chǎn)經(jīng)營特向公眾借款，利息按月結(jié)算兩年返本。部分有投資意向的客戶還會被“業(yè)務(wù)經(jīng)理”帶往廣州總部考察，參觀所謂的“新物流園”。
層層套路之下，許多老年人對此深信不疑，動員家屬多次與廣州龍飛揚公司簽訂加盟合作協(xié)議，約定投資金額、還款期限及每月還本付息金額，通過轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金進行投資。
鼓樓法院經(jīng)審理查明，2012年10月，梁某某(另案處理)從他人處收購廣州龍飛揚公司并成為公司法定代表人，后廣州龍飛揚公司在未經(jīng)行業(yè)主管部門批準的情況下，先后在廣州市天河區(qū)、上海市、福建省廈門市及福州市分別成立分公司，采取業(yè)務(wù)員上街發(fā)傳單的宣傳形式，以投資物流項目、年息24%至35%的高回報為誘餌，以加盟合作、借款等名義向不特定公眾非法吸收資金，所吸收資金用于發(fā)放員工提成、返還客戶本息以及投資擴大公司經(jīng)營。
2013年6月，梁某某在福州市鼓樓區(qū)設(shè)立廣州市龍飛揚物流有限公司福州分公司(簡稱龍飛揚福州分公司)。被告人項某某于2013年8月入職龍飛揚福州分公司，后擔任總經(jīng)理，負責管理公司。至2015年4月，龍飛揚福州分公司以上述方式，向390名不特定公眾吸收資金共計5363萬余元(其中有362人為老年人)，造成集資參與人損失3554萬余元。在上當受騙的362名老年人中，年齡最大的集資參與人已有93歲，損失金額最多的集資參與人被騙83.5萬元。
鼓樓法院認為，廣州龍飛揚公司違反國家金融管理的相關(guān)法律規(guī)定，向不特定公眾吸收資金，擾亂金融秩序，其中通過福州分公司向社會公眾吸收資金數(shù)額巨大，被告人項某某作為廣州龍飛揚物流有限公司福州分公司總經(jīng)理，系單位犯罪中的其他直接責任人員，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。綜合被告人項某某的犯罪事實、情節(jié)及造成的社會危害程度，鼓樓法院依法作出上述一審判決，同時責令被告人項某某與廣州龍飛揚物流有限公司及其他同案人共同退賠各集資參與人經(jīng)濟損失。