□本報(bào)記者史萬森
內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭警方跋涉7省12市,歷時(shí)近3個(gè)月,與湖北省石首市警方聯(lián)合,于近日破獲一起特大跨省系列電信詐騙案,搗毀13個(gè)犯罪團(tuán)伙,抓獲60名犯罪嫌疑人。
“女演員湯唯近日被騙21萬元的消息家喻戶曉,當(dāng)前電信詐騙在全國泛濫,詐騙手段不斷翻新,讓人猝不及防,有的地方甚至形成了電信詐騙產(chǎn)業(yè)鏈,部分群眾被騙得傾家蕩產(chǎn)�！倍嗄陱氖滦虃晒ぷ鞯陌^市公安局副局長滿都拉說,警方在打擊電信詐騙犯罪中面臨五方面難題,為應(yīng)對電信詐騙犯罪多發(fā)高發(fā)的嚴(yán)峻態(tài)勢,有必要成立打擊電信詐騙合成作戰(zhàn)專班,集多警種資源為一體,強(qiáng)化行業(yè)合作和地域協(xié)作,專門司職電信詐騙案件的研判分析、防范宣傳和精確打擊,始終保持對電信詐騙案件的攻堅(jiān)力度,從而遏制該類犯罪的滋生和蔓延。
詐騙手段不斷翻新
2013年3月25日,包頭一商人任某接到自稱是包頭市醫(yī)保中心工作人員的電話稱,他的醫(yī)保卡出現(xiàn)超支不良記錄,在北京透支15680元。當(dāng)任某回答說自己沒有去北京更沒有在北京辦理過醫(yī)保卡時(shí),對方就讓任某趕緊向北京市公安局懷柔分局報(bào)案,并稱將任某的電話轉(zhuǎn)接到了北京市公安局懷柔分局。
電話接通后,接電話的人自稱是北京市公安局懷柔分局經(jīng)偵大隊(duì)民警,他對任某說:“我們正要找你呢,關(guān)于醫(yī)保的事已經(jīng)落實(shí)與你無關(guān),但現(xiàn)在有個(gè)經(jīng)濟(jì)詐騙案的犯罪嫌疑人是你�！比文陈牶蟠蟪砸惑@,忙問:“我有什么事?”騙子說:“你們包頭市工商銀行的王艷是今年2月15日制毒、洗錢案的主要犯罪嫌疑人。她交代,有216萬元的贓款轉(zhuǎn)到了你的工行卡上。”
任某回答:“一是我沒這個(gè)卡號,二是我的工行卡一直在我身上�！彬_子說:“卡就是你的名字,你是否把身份證給其他人了?”騙子一口咬定王艷借用任某的身份為販毒洗錢,要求對任某的資金進(jìn)行登記、比對,檢查任某的資金是否合法。直到此時(shí),任某的頭腦尚保持著一絲清醒,反問對方,“我怎們能證明你是北京懷柔公安局的呢”?騙子告訴任某:“你用手機(jī)撥打北京的114查詢我的來電顯示號碼就行�！�
任某查詢114的結(jié)果證實(shí)騙子的來電顯示確實(shí)是北京市公安局懷柔分局的辦公電話,于是開始對騙子所謂的民警身份深信不疑。隨后,任某將自己的所有銀行賬戶和資金情況都毫無保留地告訴了騙子。騙子還故作神秘地告訴任某,此案關(guān)系重大,涉及包頭的高層、銀行高管等很多人,要求任某必須保密,否則要追究法律責(zé)任。至此,任某已落入了騙子精心設(shè)計(jì)的圈套之中。
3月26日至4月10日期間,在騙子謊稱是辦案民警和檢察官的威逼和哄騙下,任某不僅拿出了自有的80多萬元資金,還向朋友借了140多萬元,共將226萬元分十余次打入了對方所謂的“審查”賬戶中。在任某再次向朋友借錢還要繼續(xù)給騙子匯款時(shí),被迫講出了事情的緣由,在朋友的提醒下,才知道自己上當(dāng)受騙了。
“任某被騙案是截至目前包頭市受理的電信詐騙案件單筆數(shù)額最大的一起。在全國范圍內(nèi),這樣的案例早已屢見不鮮,甚至很多個(gè)案的案值都在千萬元以上。有很多群眾被騙子騙得傾家蕩產(chǎn)�！卑^市公安局副局長滿都拉說。
據(jù)介紹,2013年,包頭市共立各類電信詐騙案503起,破案300起,打掉電信詐騙團(tuán)伙52個(gè),抓獲犯罪嫌疑人174人,取得了顯著戰(zhàn)果,有效遏制了電信詐騙案件在當(dāng)?shù)囟喟l(fā)、高發(fā)態(tài)勢。
警方在總結(jié)電信詐騙手段時(shí)竟發(fā)現(xiàn)有40余種,令人防不勝防。如以電話欠費(fèi)涉案、親屬被綁架、發(fā)生意外、冒充黑社會電話恐嚇、銀行卡消費(fèi)、汽車退稅、高薪工作、低價(jià)購車、快速辦證、低息無抵押貸款、網(wǎng)上低價(jià)購物、提供股票信息、中獎等,尤其以冒充公、檢、法機(jī)關(guān)的名義實(shí)施詐騙、中獎詐騙、網(wǎng)絡(luò)購物詐騙和利用QQ冒充熟人聊天等詐騙犯罪形式表現(xiàn)最為突出。
滿都拉說,受害人一旦接收到這類信息,會因時(shí)間急迫或害怕或受利益誘惑而喪失正確判斷,不法分子則編出種種似乎合情合理的要求,讓受害人一次次心甘情愿地拿出自己的錢財(cái),最終落入不法分子精心設(shè)計(jì)的騙局中。
電信詐騙高發(fā)難打
滿都拉說,電信詐騙犯罪起源于臺灣,俗稱“臺灣式詐騙”,大致從2003年左右傳入內(nèi)地,在近10年時(shí)間里,不法分子不斷變換詐騙手法、更新作案手段、升級結(jié)伙模式、擴(kuò)散侵害區(qū)域,導(dǎo)致此類犯罪呈現(xiàn)蔓延高發(fā)趨勢,特別是在一些經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū),網(wǎng)絡(luò)電信詐騙犯罪已占到侵財(cái)犯罪總量的20%左右,形勢相當(dāng)嚴(yán)峻。
據(jù)介紹,由于電信詐騙犯罪具有跨區(qū)域性、專業(yè)技術(shù)性和手段多樣性特點(diǎn),這類案件的偵破難度非常大,主要體現(xiàn)在五個(gè)方面。
“一是追查線索難,不法分子與受害人之間一般不正面接觸,只是通過電話、網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系,作案具有很強(qiáng)的隱蔽性,追查線索難度大；二是調(diào)查取證難,不法分子往往是跨地域甚至跨境作案,空間跨度大,調(diào)查取證非常困難�！睗M都拉說,三是控制贓款難,不法分子往往是異地取錢甚至境外取款,并很快將贓款通過各種途徑迅速轉(zhuǎn)移,給破案追贓帶來很大困難；四是抓捕難,不法分子往往都是異地或是境外人員,而且這類犯罪往往形成一種產(chǎn)業(yè)鏈,不法分子之間有的互不相識,因而抓捕犯罪嫌疑人困難重重；五是工作協(xié)調(diào)難,偵查辦案過程中調(diào)取的數(shù)據(jù)量大,同時(shí)大多需要通過國家級金融、通信等行業(yè)管理系統(tǒng)開展信息查詢,都需要異地用警,且涉及的部門多、級別高、協(xié)調(diào)難度極大。
“電信詐騙案件偵破難度大,偵查辦案必須投入專業(yè)的警力和高額的辦案經(jīng)費(fèi),這是業(yè)內(nèi)的共識�！睗M都拉說,包頭的一個(gè)刑偵中隊(duì)連續(xù)破獲了5個(gè)電信詐騙團(tuán)伙系列案件,取得了非常突出的工作成績,但花費(fèi)了近40萬元,中隊(duì)壓力巨大。坦率地講,打擊電信詐騙工作的確存在案件高發(fā)和“打不起”的矛盾。
據(jù)介紹,面對當(dāng)前電信詐騙案件多發(fā)高發(fā)的態(tài)勢,蘇、閩、粵、鄂等省公安機(jī)關(guān)都已組建“打電專班”,并取得較好打擊效果,因此西部地區(qū)也應(yīng)著手建立打擊電信詐騙的專業(yè)隊(duì)伍,保障專案經(jīng)費(fèi),為遏制電信類詐騙案件向西部地區(qū)的蔓延提前做好準(zhǔn)備工作。
滿都拉說,與此同時(shí),還要建立打擊電信詐騙部門的快速聯(lián)動機(jī)制,包括公安機(jī)關(guān)與金融系統(tǒng)建立涉案賬戶查詢、凍結(jié)快速通道工作機(jī)制以及與電信運(yùn)營商建立更簡潔的涉案號碼查詢機(jī)制,并實(shí)現(xiàn)部門間協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)的專人對接。公安機(jī)關(guān)內(nèi)部各地區(qū)、各警種要開展合成作戰(zhàn),啟動多警聯(lián)動、同步上案機(jī)制,廣泛開展網(wǎng)上研判分析,有效組織落地查控抓捕,形成打擊電信詐騙的合力。
制圖/李曉軍
□說“法” 遏制電信詐騙需堵住多重漏洞
電信詐騙,無疑是近年來刑事犯罪的高頻詞。針對電信詐騙多發(fā)態(tài)勢,各地警方不斷加大打擊力度、不斷披露各種詐騙手段、不斷發(fā)布防騙警示。然而,總有群眾受騙上當(dāng)。在圍追堵截下,電信詐騙為何難除根?
梳理種種電信詐騙手法,無非是利用改號軟件模擬電話、利用偽基站屏蔽信號、利用利益誘惑、假冒公權(quán)力部門威脅恐嚇,這些手法之所以頻頻“見效”,其背后的原因在于現(xiàn)實(shí)行業(yè)管理的漏洞、公眾易受誤導(dǎo)的心理漏洞。如果相關(guān)部門能夠?qū)Ω黜?xiàng)業(yè)務(wù)、各種設(shè)備的漏洞查遺補(bǔ)缺,相信不法分子難以憑低成本作案；如果公眾能夠擯棄貪便宜心理、樹立法治信仰,相信能冷靜識破各類騙局。因此,遏制電信詐騙,除了打擊,更需彌補(bǔ)行業(yè)管理漏洞、彌補(bǔ)公眾心理漏洞�！ ∮囡w
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一通聲稱涉嫌洗黑錢的電話讓海歸女子嚇得不輕。近日,常年在意大利的劉女士剛回溫州就被騙了13萬余元。
1月21日,劉女士接到“北京公安局經(jīng)濟(jì)犯罪”的電話,對方稱劉女士涉嫌洗黑錢273萬元,并稱一切對話都涉及國家二級機(jī)密不可泄露。隨后,對方讓其換了外幣以各種理由匯錢,查明清楚會歸還。劉女士特地辦了張銀行卡給對方匯了87000元。劉女士匯完錢后寢食難安,不料第二天又接到電話,對方稱法院要給劉女士庭外宣判,需要交洗黑錢總數(shù)的百分之十即27300元。劉女士又趕著去銀行匯錢,又過一會兒,對方又來電話需交保證金53000元。劉女士稱一時(shí)籌不到這么多,就先匯了一半過去。這時(shí)已經(jīng)匯了共13萬余元。怎么總是讓自己匯錢?終于醒悟的劉女士這才報(bào)警。目前,此案正在進(jìn)一步處理中。