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                  首頁(yè) > 生活與法 > 法界動(dòng)態(tài)

                  銀行經(jīng)理幫客戶“包裝”作假 180萬(wàn)貸款變84萬(wàn)

                  2015-02-03 15:00:16 來(lái)源:中國(guó)新聞網(wǎng)

                    中新網(wǎng)金華2月3日電 (記者 胡豐盛 通訊員 張羽青)3日,記者獲悉,浙江永康某銀行的員工陳某因涉嫌違法發(fā)放貸款罪被警方采取刑事強(qiáng)制措施,目前該案已移送當(dāng)?shù)貦z察院審查起訴。

                    陳某,男,今年31歲,2005年大學(xué)畢業(yè)后開(kāi)始在某銀行工作一直到去年6月,擔(dān)任該銀行的客戶經(jīng)理,主要負(fù)責(zé)放貸業(yè)務(wù)。

                    2012年5月,永康人顏某向陳某所在的銀行貸款了180萬(wàn),當(dāng)時(shí)的放貸業(yè)務(wù)員就是陳某。2013年5月到期后,顏某想還款后轉(zhuǎn)貸。可是轉(zhuǎn)貸必須要有貸款用途的證明,但是顏某沒(méi)有,按規(guī)定不能辦理。

                    于是他就想找陳某幫忙,陳某想著與顏某關(guān)系不錯(cuò)就答應(yīng)了。

                    2013年8月,在為顏某辦理轉(zhuǎn)貸款時(shí),陳某利用職務(wù)之便冒充好友應(yīng)某的簽名偽造了一份顏某與應(yīng)某之間的虛假材料采購(gòu)合同,作為貸款用途的證明。將貸款通過(guò)受托支付的方式發(fā)放到應(yīng)某的銀行帳戶上,然后再讓?xiě)?yīng)某將錢(qián)轉(zhuǎn)回給顏某。很快,貸款就辦下來(lái)了,顏某很是高興,可是當(dāng)他發(fā)現(xiàn)到賬的只有84萬(wàn)時(shí),卻傻眼了,因?yàn)樽约好髅饕J的是180萬(wàn)。

                    原來(lái),2012年9月,陳某幫好友倪某從應(yīng)某處借了50萬(wàn)元用于還貸款,倪某答應(yīng)10天后還錢(qián),并當(dāng)場(chǎng)付了1.5萬(wàn)元利息。但是到期后,倪某卻一直沒(méi)錢(qián)還款。應(yīng)某無(wú)奈也只能找陳某催討。貸款辦好后,款項(xiàng)轉(zhuǎn)到了應(yīng)某的賬戶內(nèi)。應(yīng)某認(rèn)為這筆錢(qián)是陳某幫倪某還給他的錢(qián),于是就連本帶息扣下96萬(wàn)元,然后將余下的84萬(wàn)元打到了顏某的帳戶。

                    顏某看到自己的賬戶上只有84萬(wàn)元,就立即向陳某和應(yīng)某討要剩下的96萬(wàn),但是應(yīng)某覺(jué)得這本來(lái)就是陳某還給自己的錢(qián),所以拒絕歸還。于是顏某就將應(yīng)某告上法院。結(jié)果應(yīng)某敗訴,法院判決應(yīng)某將96萬(wàn)元還給顏某,應(yīng)某不服,上訴到金華市中級(jí)人民法院。

                    金華市中級(jí)人民法院在受理過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)此次貸款中陳某有違規(guī)操作,2014年10月15日將此案移交至永康市公安局。永康市公安局經(jīng)偵大隊(duì)立即對(duì)該案進(jìn)行調(diào)查取證,發(fā)現(xiàn)陳某在此次的貸款辦理中不僅沒(méi)有按規(guī)定對(duì)貸款人顏某進(jìn)行審查,還冒充他人簽名偽造虛假合同,其行為已涉嫌違法發(fā)放貸款罪,隨后對(duì)犯罪嫌疑人陳某采取刑事強(qiáng)制措施,現(xiàn)該案已移送起訴至檢察院審查起訴。(完)

                  編輯:崔 凡