圖說(shuō)：位于江西省新余市長(zhǎng)青南路的“信用卡中心”。浦東公安分局 供圖
圖說(shuō)：“信用卡中心”內(nèi)的話務(wù)員。浦東公安分局 供圖
圖說(shuō)：大禮包成本不足10元，所謂的充值卡無(wú)法使用。浦東公安分局 供圖
今年1月以來(lái)，本市接連發(fā)生多起冒充銀行工作人員以回饋客戶為名實(shí)施的電信詐騙案件。新民晚報(bào)新民網(wǎng)記者今天(4月29日)從上海警方獲悉，目前該團(tuán)伙位于江西的窩點(diǎn)已被搗毀，現(xiàn)場(chǎng)抓獲犯罪嫌疑人48名。
298元“禮包”成本不足10元
今年年初，市民張先生到浦東公安分局濰坊新村派出所報(bào)案：反映其在數(shù)日前接到自稱某銀行工作人員的電話，對(duì)方稱該行正在開展回饋客戶的“感恩”活動(dòng)，類似張先生這樣的“優(yōu)質(zhì)客戶”只需支付幾百元的手續(xù)費(fèi)和快遞費(fèi)，就能免費(fèi)獲得價(jià)值數(shù)千元的4G無(wú)線網(wǎng)卡等酬賓大禮。
在留下相關(guān)信息后，張先生果真收到了快遞來(lái)的包裹，但在付款簽收后，他很快發(fā)現(xiàn)“厚禮”中的3張手機(jī)充值卡根本無(wú)法使用，遂察覺上當(dāng)受騙。
收到此類“禮包”的并不只有張先生一人。公安部門通過串并類似警情發(fā)現(xiàn)，累計(jì)發(fā)案已有兩百余起。通過對(duì)受害人的逐一回訪，民警發(fā)現(xiàn)在上述案件中犯罪嫌疑人均自稱是浦發(fā)銀行或交通銀行信用卡發(fā)卡中心的工作人員，以回饋客戶送禮為名，誘騙被害人支付所謂298元或598元不等的購(gòu)物費(fèi)、快遞費(fèi)、服務(wù)費(fèi)，再通過快遞公司將成本不足10元的“禮包”寄給受害人。
70余名話務(wù)員打卡上班
通過大量的排摸和走訪工作，警方最終鎖定作案用的IP電話裝機(jī)位置在江西省新余市長(zhǎng)青南路白竹路某酒店附近。民警隨即趕赴當(dāng)?shù)亻_展工作，經(jīng)過連續(xù)6晝夜的外圍調(diào)查，確定開設(shè)在該酒店北側(cè)一住宅樓內(nèi)的“新余鈺晟商貿(mào)科技電子有限公司”有重大嫌疑。
辦案民警告訴新民晚報(bào)新民網(wǎng)記者，該電信詐騙團(tuán)伙儼然已經(jīng)“公司化”運(yùn)營(yíng)，辦公場(chǎng)地共有上下三層樓面，工作時(shí)間為每日8時(shí)半至18時(shí)。自今年1月以來(lái)，老板孫某租用4路IP電話，并招聘了70余名話務(wù)員，并設(shè)立了考勤機(jī)打卡制度，公司外墻上甚至還張貼著“歡迎您加入我們的團(tuán)隊(duì)”的招聘標(biāo)語(yǔ)。
經(jīng)數(shù)據(jù)查詢統(tǒng)計(jì)，該公司每日對(duì)外聯(lián)系的電話分機(jī)有76部，其中一部電話今年1月中旬以來(lái)已對(duì)外撥打6萬(wàn)余次。
4月20日上午，專案組開展集中抓捕行動(dòng)，一舉抓獲包括犯罪嫌疑人孫某在內(nèi)的48人，當(dāng)場(chǎng)繳獲大量作案用電腦、客戶資料等物品，以及涉及銀行、中移動(dòng)、支付寶、拉卡拉、京東等平臺(tái)的50余萬(wàn)條公民個(gè)人信息。同時(shí)，還有大量為贏得受害人信任，針對(duì)其提問、質(zhì)疑所預(yù)先編寫好的對(duì)話劇本。
初步查證，該起案件涉案金額超過100萬(wàn)元，被害人遍及全國(guó)各省市。目前，48名犯罪嫌疑人均已被刑事拘留。
“十個(gè)凡是”都是電信詐騙
據(jù)介紹，今年全市電信詐騙案件發(fā)案形勢(shì)嚴(yán)峻，其中：利用改號(hào)軟件冒充政府機(jī)關(guān)實(shí)施的跨境電信詐騙案件、利用“偽基站”發(fā)送短信實(shí)施的電信詐騙案件以及利用第三方支付平臺(tái)實(shí)施的電信詐騙案件發(fā)案突出，侵害范圍廣，涉案金額高。
在持續(xù)加大打擊和宣傳力度的同時(shí)，本市公安部門正聯(lián)合各大銀行加強(qiáng)阻截措施，并已嘗試在部分銀行網(wǎng)點(diǎn)試點(diǎn)推行轉(zhuǎn)賬“等候?qū)^(qū)”等舉措，安排防阻經(jīng)驗(yàn)豐富的銀行員工、駐點(diǎn)保安員及大堂經(jīng)理主動(dòng)詢問和甄別，一旦發(fā)現(xiàn)疑點(diǎn)即暫停業(yè)務(wù)辦理并報(bào)警，最大限度防止市民受騙。
上海警方表示，電信詐騙手段豐富，但市民牢記“十個(gè)凡是”，就可以有效進(jìn)行甄別。
凡是自稱公檢法要求匯款的；
凡是叫你匯款到“安全賬戶”的；
凡是通知中獎(jiǎng)、領(lǐng)取補(bǔ)貼要你先交錢的；
凡是通知“家屬”出事先要匯款的；
凡是在電話中索要個(gè)人和銀行卡信息的；
凡是叫你開通網(wǎng)銀接受檢查的；
凡是叫你賓館開房接受檢查的；
凡是叫你登陸網(wǎng)站查看通緝令的；
凡是自稱領(lǐng)導(dǎo)(老板)要求匯款的；
凡是陌生網(wǎng)站(鏈接)要登記銀行卡信息的。
都是電信詐騙。
(新民晚報(bào)新民網(wǎng)記者沈文林)