郭山澤/漫畫(huà)
“我在南京亞太電子交易中心做化工產(chǎn)品草酸交易，不料幾十年的積蓄被騙了個(gè)精光�！薄皠傞_(kāi)始小資金他們讓你賺錢(qián)，一旦加大資金就讓你一次虧完，瞬間讓你傾家蕩產(chǎn)，類(lèi)似我這樣的情形有很多”……在“天涯社區(qū)”等網(wǎng)站，很多被害人發(fā)帖揭露在南京亞太電子交易中心投資化工產(chǎn)品交易被騙的事情，引發(fā)諸多關(guān)注。
4月13日，經(jīng)浙江省紹興市檢察院提起公訴，這起在北京、山東、廣東、山西等地引發(fā)重大影響，被害人數(shù)量近千人，涉案金額近1億元的特大網(wǎng)絡(luò)詐騙案在紹興市中級(jí)法院開(kāi)庭審理，謝橋、鄭東昊、方文斌等42名被告人涉嫌詐騙罪出庭受審。連日來(lái)，該案持續(xù)庭審，截至4月21日記者發(fā)稿時(shí)，庭審尚未結(jié)束。
誘惑布局5個(gè)月，兩天騙光所有投資
被害人黃某于2013年8月獲得南京亞太電子交易中心平臺(tái)交易商資格，并通過(guò)網(wǎng)絡(luò)和交易中心客戶端下達(dá)買(mǎi)賣(mài)指令，進(jìn)行現(xiàn)貨訂單交易。黃某通過(guò)銀行向平臺(tái)交易賬戶打入投資資金，其中累計(jì)入金75.3萬(wàn)元，出金13.6萬(wàn)元，共損失交易保證金60余萬(wàn)元。
據(jù)另一名被害人透露，設(shè)局者可謂放長(zhǎng)線釣大魚(yú)，2013年5月，自稱(chēng)是代理南京亞太電子交易中心業(yè)務(wù)員的“張濤”與他聯(lián)系，介紹說(shuō)在該平臺(tái)做大宗化工產(chǎn)品投資交易，風(fēng)險(xiǎn)很小，而且有專(zhuān)業(yè)的老師提供準(zhǔn)確的買(mǎi)賣(mài)點(diǎn)，自己只要跟著操作就不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)，且每周盈利有15%�！皬垵背掷m(xù)勸說(shuō)長(zhǎng)達(dá)5個(gè)月，直到10月他拿出2萬(wàn)元試水做化工產(chǎn)品草酸的交易。
一周下來(lái)，收益確實(shí)達(dá)到了15%，此時(shí)“張濤”又告訴被害人，如果投入資金加大獲利還要多，誘惑其又投入了18萬(wàn)元，當(dāng)天就收益了6%。該被害人回憶，投入18萬(wàn)元后第二天，他被通知要全倉(cāng)買(mǎi)入草酸，但2分鐘之內(nèi)盤(pán)面卻走反方向，賬上資金慢慢減少，電話聯(lián)系后卻被告知不要隨意亂動(dòng)，他們可以控制市場(chǎng)，結(jié)果第二天開(kāi)盤(pán)賬戶已經(jīng)強(qiáng)行平倉(cāng)，所剩資金寥寥無(wú)幾，該被害人兩天時(shí)間損失15.6萬(wàn)元。
在浙江紹興，被害人劉某將自己遭遇的同樣情況向警方報(bào)案，由此，謝橋等人涉嫌利用電子交易平臺(tái)非法騙取投資資金的特大網(wǎng)絡(luò)詐騙案終被揭露出來(lái)。此案中被害人損失投資資金近1億元。
虛擬數(shù)百萬(wàn)，投資交易被幕后操控
案件移送審查起訴后，紹興市檢察院對(duì)此案十分重視，專(zhuān)門(mén)選派了兩名業(yè)務(wù)出色、經(jīng)驗(yàn)豐富的優(yōu)秀公訴人辦理此案。法庭上，檢察機(jī)關(guān)指控的起訴書(shū)有20頁(yè)，長(zhǎng)達(dá)上萬(wàn)字。而由被告人自己聘請(qǐng)和法庭指定的律師加起來(lái)達(dá)到了60人。
站在被告人席上的謝橋畢業(yè)于清華大學(xué)，曾被南京市授予“中青年拔尖人才”“科技創(chuàng)業(yè)家”等榮譽(yù)，案發(fā)時(shí)，他擔(dān)任南京亞太化工電子交易中心有限公司總經(jīng)理，這家公司提供大宗化工產(chǎn)品現(xiàn)貨電子商務(wù)平臺(tái)，交易品種為草酸、木糖醇、雙氧水、液堿等化工類(lèi)產(chǎn)品，而謝橋打的主意就是針對(duì)化工產(chǎn)品電子交易。
起訴書(shū)指控，2012年7月始，時(shí)任公司總經(jīng)理的謝橋與負(fù)責(zé)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的公司副總經(jīng)理鄭東昊，以非法占有為目的，利用南京亞太電子交易市場(chǎng)的平臺(tái)，招募方文斌等4人為“做市商”，負(fù)責(zé)承包的交易品種在市場(chǎng)上的所有操盤(pán)，以“做客損”的方式進(jìn)行詐騙。
謝橋利用職務(wù)便利開(kāi)了11個(gè)“做市賬戶”，指使下屬向“做市商”注入400萬(wàn)元至800萬(wàn)元不等的虛擬投資資金，并讓公司交易管理部負(fù)責(zé)人泄露后臺(tái)的收盤(pán)數(shù)據(jù)和即時(shí)數(shù)據(jù)，以此幫助“做市商”對(duì)其承包的品種進(jìn)行虛假交易以操控價(jià)格。
后謝橋還提供信息幫助方文斌等人發(fā)展下線，至案發(fā)已有100多家下級(jí)代理商，僅方文斌名下就有50多家下級(jí)代理商。
故意發(fā)布假行情，一次性“殺金”騙取投資
鑒于案件涉及犯罪事實(shí)及相關(guān)證據(jù)較多，公訴人緊緊圍繞起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)，對(duì)證據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真梳理和合理歸納，揭露出被告人“引市”“送金”“誘投”“殺客”的犯罪伎倆。
據(jù)了解，“做市商”以南京亞太化工電子交易中心為平臺(tái)，讓百余名代理商在全國(guó)范圍內(nèi)，以高收益為誘餌吸引客戶投資入市，以投資專(zhuān)家、博士等指導(dǎo)老師名義，給客戶下操作指令，每周進(jìn)行一二次交易，在最初一段時(shí)間里提供正確的行情，通過(guò)先“送金”讓客戶小賺一筆。
客戶賺到幾百元或數(shù)千元后，開(kāi)始信任代理商，此時(shí)，代理商就會(huì)誘騙客戶加大投資，便于他們開(kāi)始“殺金”。他們利用“做市賬戶”內(nèi)虛擬資金的優(yōu)勢(shì)，操控化工品種的交易走向，明明是大幅殺跌，給客戶的指令卻是買(mǎi)漲操作，導(dǎo)致客戶爆倉(cāng)(強(qiáng)制平倉(cāng))，致使客戶產(chǎn)生巨額虧損，從而騙得客戶投資資金。
客戶損失的金額成為了代理商、“做市商”等人的提成資金，至于分成比例，都是事先約定好的，根據(jù)起訴書(shū)指控，謝橋等人約定，其占15%，“做市商”及下級(jí)代理商等占85%的分贓比例。
而根據(jù)被害人描述，在“殺金”后，代理商還會(huì)以“行情被泄露了”“有更大的機(jī)構(gòu)打壓”“資金被監(jiān)管部門(mén)發(fā)現(xiàn)沒(méi)法進(jìn)入”等理由，誘騙繼續(xù)持倉(cāng)增加本金。如果不是案發(fā)，被害人一直以為是自己投資失利，若繼續(xù)投入大量資金“翻本”，后果則將更加嚴(yán)重。
市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎
面對(duì)檢察機(jī)關(guān)的指控，包括謝橋在內(nèi)的南京亞太的原高管們?cè)诜ㄍド霞w否認(rèn)有罪。
謝橋辯稱(chēng)，公司的“做市商”制度是2013年5月開(kāi)始的，目的是為穩(wěn)定商品價(jià)格、保護(hù)投資者利益和防范風(fēng)險(xiǎn)。他坦承，提出“做市商”制度時(shí)在董事會(huì)上曾遭反對(duì)，有人擔(dān)心這個(gè)制度會(huì)被人用來(lái)操縱價(jià)格。但謝橋同時(shí)提到，雖然國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)里沒(méi)有“做市商”這個(gè)提法，但一直以來(lái)除了現(xiàn)貨交易市場(chǎng)，股票基金行業(yè)明里暗里都是這樣運(yùn)作的。
“我是事后才知道的。”謝橋否認(rèn)有傳授給“做市商”對(duì)客戶“送金”和“殺豬”的操作模式，謝橋稱(chēng)“做市商”也要遵守他所在公司制定的交易管理制度和交易規(guī)則，不過(guò)為了保證系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)性防范，他們減免了“做市商”交易手續(xù)費(fèi)以及提供相關(guān)信息和信用資金方面的支持。此外，謝橋還承認(rèn)，事先有對(duì)券商的操盤(pán)手進(jìn)行過(guò)“培訓(xùn)”。
謝橋還說(shuō)，自己沒(méi)有在本案中獲得一分錢(qián)好處，所有的收入都?xì)w公司，他本人從沒(méi)想到去詐騙。
至于為什么那么多客戶會(huì)血本無(wú)歸，謝橋在法庭上說(shuō)，主要是客戶風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)差，投機(jī)性太強(qiáng)，缺乏交易技巧。
辦案檢察官認(rèn)為，近年來(lái)，隨著電子交易平臺(tái)的不斷發(fā)展，各式各樣的網(wǎng)絡(luò)詐騙案件也層出不窮，此類(lèi)案件作案方式較為隱蔽，涉案人員相對(duì)分散，利用網(wǎng)絡(luò)跨地區(qū)作案十分普遍，讓許多不明真相的投資者上當(dāng)受騙，大量的資金不能收回給投資者帶來(lái)較大的資金損失。本案中，超高的收益率，其實(shí)是陷阱里的誘餌，詐騙利用的往往是投資貪財(cái)?shù)男睦恚瑸榇�，在利用網(wǎng)絡(luò)開(kāi)展網(wǎng)上投資、電子交易時(shí)，一定要擦亮眼睛，提高警惕防止上當(dāng)受騙，確保自己的資金安全。
“市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎，在眼下的牛市背景下，投資者更加不要被高回報(bào)所迷惑，上當(dāng)受騙！”檢察官提醒說(shuō)。(范躍紅 胡妮娜)