謊稱自己在上海自貿(mào)區(qū)開設(shè)的公司可以從事“負(fù)面清單”(相當(dāng)于投資領(lǐng)域的“黑名單”，列明了企業(yè)不能投資的領(lǐng)域和產(chǎn)業(yè))未涉及的外匯保證金交易，以12%至18%的月收益吸引了10余名投資人的數(shù)千萬元投資款后大肆揮霍。日前，上海市浦東新區(qū)檢察院以涉嫌非法吸收公眾存款罪對陸某依法批準(zhǔn)逮捕。
2014年初，東北籍生意人秦先生聽說在上海自貿(mào)區(qū)內(nèi)做外匯投資很火，就決定親自到上�？纯�。當(dāng)年2月20日，秦先生來到上海，通過朋友找到了入駐上海自貿(mào)區(qū)的某資產(chǎn)管理有限公司的陸某。陸某自稱是該公司執(zhí)行董事，他向秦先生介紹說，上海自貿(mào)區(qū)是中央支持建設(shè)的重大金融項(xiàng)目，實(shí)行“負(fù)面清單”政策，凡是在“負(fù)面清單”上沒有注明的業(yè)務(wù)在自貿(mào)區(qū)都可以做。他們公司從事的就是“負(fù)面清單”未涉及的外匯保證金交易，是專業(yè)買賣外匯的，操盤手技術(shù)很高，在保證本金的前提下可以給投資人每月12%至18%的紅利，是真正的“零風(fēng)險(xiǎn)”投資。隨后，陸某還帶秦先生等投資人來到長興島參觀了他們公司的外匯買賣交易平臺。
2014年2月24日，秦先生投了第一筆錢20萬元。當(dāng)年3月中旬，陸某所在公司返還給秦先生二三萬元，后來基本上是半個(gè)月返一次紅利。秦先生感覺很靠譜，前后進(jìn)行了25次投資，共投入1000余萬元。
截至當(dāng)年8月，秦先生分到紅利約300萬元。而之后，秦先生再也沒得到過紅利。聯(lián)系陸某時(shí)，他總是以各種理由推托，后來干脆不接手機(jī)，秦先生只得用郵件與陸某聯(lián)系。當(dāng)年10月19日，陸某發(fā)給秦先生最后一封郵件后便了無音訊。
與此同時(shí)，其他多名投資人也都急著找陸某要錢，有人被逼無奈選擇了報(bào)警。
2014年10月30日，陸某被公安機(jī)關(guān)抓獲。據(jù)陸某交代，之前他與趙某、朱某等人合伙做外匯生意，但不到一個(gè)月就虧了68萬元。為繼續(xù)維持下去，他們就商量自己架設(shè)一個(gè)虛擬的外匯保證金交易平臺，以代客理財(cái)?shù)拿x吸收客戶資金。陸某等人共吸收了包括秦先生在內(nèi)的10余名投資人共3000萬元投資款，其中1500萬元用于支付紅利，余款予以私分。
目前，此案的其他犯罪嫌疑人正在調(diào)查中，相關(guān)犯罪事實(shí)也在進(jìn)一步偵查中。(通訊員蔡順國)