公安部“圍剿”網(wǎng)絡(luò)投資詐騙：打破“高、大、上”的投資騙局
有大盤、有交易、有手續(xù)、有公司、有員工……這樣的金融公司看起來似乎沒什么特別之處，然而就在這貌似“高、大、上”的網(wǎng)絡(luò)交易平臺上，每天卻有上百萬元在這里“消失”，投資人還以為是投資不善。
2014年以來，重慶、浙江、安徽、山東等地連續(xù)發(fā)生多起以現(xiàn)貨、期貨交易為名實施詐騙的案件。由于其手法新穎，涉案金額巨大，社會影響惡劣，公安部為此成立了由刑偵局牽頭的“3·20”專案組，以重慶市從27萬余條的大宗商品市場交易明細數(shù)據(jù)中甄別出的線索為依據(jù)，將分布在全國25個省、市的涉嫌網(wǎng)絡(luò)投資詐騙集團，指定給當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)，偵查打擊。
高收益讓人無收益
高投資，高收益，這個簡單的道理被不法分子“善加利用”后，成為詐騙的手段。高投資，卻沒有任何收益，投資的錢全部進了不法分子的腰包。
重慶轅乾公司涉及受害人700余人、涉案總金額1100余萬元、抓獲犯罪嫌疑人37名……
四川圓通寶公司涉及受害人800余人、涉案總金額1000余萬元、抓獲犯罪嫌疑人13名……
寧夏伊航商品交易市場涉及受害人1000余人、涉案總金額1000余萬元、抓獲犯罪嫌疑人40名……
經(jīng)過一年來的偵查工作，僅重慶市公安局就成功打掉網(wǎng)絡(luò)投資詐騙公司14個，二級詐騙團伙43個，抓獲犯罪嫌疑人381名，破獲電信詐騙案件4542件，扣押凍結(jié)財物總價值2582萬余元。
截至目前，全國共打掉網(wǎng)絡(luò)投資詐騙公司133個，抓獲違法犯罪嫌疑人2000余名，凍結(jié)涉案贓款1.3億元。
秘密在于“內(nèi)盤”操作
網(wǎng)絡(luò)投資詐騙，簡要說來，就是以“網(wǎng)絡(luò)投資”為名，誘騙受害人投入資金實施詐騙。
那么為什么網(wǎng)絡(luò)操作平臺看起來與大盤指數(shù)都很一致？為什么在這個平臺上操作就被詐騙了呢？犯罪嫌疑人寧夏伊航商品交易市場的操盤手張某一語道破天機：“我們在軟件里可以調(diào)整系數(shù)，說白了就是調(diào)高虛擬資金，或凍結(jié)客戶賬號使其無法正常交易，待進行價格的反向拉動后，再允許其賬號進行交易，這時客戶已經(jīng)虧損了�！�
辦案民警介紹，犯罪嫌疑人主要是通過虛擬資金控制市場行情，在交易平臺中設(shè)置虛擬賬戶，對該賬戶進行虛擬注資，用虛擬資金控制交易行情，并在交易平臺中設(shè)置資金放大比例數(shù)十或數(shù)百倍于受害人的“主力賬戶”，通過放大后的資金優(yōu)勢操作、控制市場行情，致使受害人虧損。
另一種方式是進行“滑點”操作。按照商品的正規(guī)交易盤進行買賣，但在客戶的成交金額上進行少量的增、減，從中牟利�；蜻M行“延時”操作，但在客戶盈利時，通過后臺控制，制造服務(wù)器卡、關(guān)閉，或客戶賬號不能正常登錄的情形，阻止客戶交易，進而從中牟利。
還有一種方式是代客交易賺取高額手續(xù)費。即以高額利潤為誘餌，索取投資人用戶賬號和密碼，而后或通過頻繁交易，賺取高額手續(xù)費；或操縱客戶賬戶故意虧損。
打開“犯罪鏈條”
合法的注冊手續(xù)，整潔的辦公室，實施詐騙現(xiàn)場的顯得秩序井然。重慶市刑警總隊副支隊長康飛介紹，網(wǎng)絡(luò)投資詐騙過程團伙內(nèi)部分工明確，從上至下一般分為股東、分析師、操盤手、代理商、業(yè)務(wù)員等層級。
股東：是犯罪團伙的組織者。負責(zé)注冊空殼公司、購買交易平臺軟件、租用服務(wù)器、在互聯(lián)網(wǎng)搭建非法交易平臺；與第三方支付平臺或銀行簽訂協(xié)議，開通“交易市場賬戶”；設(shè)立網(wǎng)站發(fā)布虛假信息等。
分析師：系詐騙團伙的核心成員，通常由“股東”或者主要的“代理商”兼任。需具備一定的現(xiàn)貨、期貨交易知識或操盤經(jīng)歷，能夠根據(jù)同類商品市值，指揮操盤手通過虛假交易制造較真實的盤面行情，供其視情對客戶實施詐騙。
操盤手：系團伙骨干成員之一，主要負責(zé)依據(jù)“分析師”的指揮，操縱虛擬注資的賬戶，通過虛買虛賣的方式制造虛假的市場行情等致客戶資金虧損、爆倉。
代理商：是整個犯罪鏈條中承上啟下的一個重要環(huán)節(jié)。主要負責(zé)成立空殼公司，以公司形式搭建其二級班底，發(fā)展下級；通過非法渠道收集公民個人信息；以預(yù)知行情為名，引導(dǎo)客戶在非法交易平臺中進行買、賣操作等。目前1個“代理商”往往對應(yīng)多個不同的非法交易平臺。
業(yè)務(wù)員：是整個鏈條的最末端，主要負責(zé)通過電話、短信、QQ聊天等方式聯(lián)系受害人，以買賣期貨、現(xiàn)貨能夠獲取高額回報為誘餌誘騙受害人投資。
警方提醒，群眾在選擇網(wǎng)絡(luò)投資理財產(chǎn)品時應(yīng)注意認真鑒別投資公司的真?zhèn)危词欠窬哂袕氖罗r(nóng)副產(chǎn)品及貴金屬交易的資質(zhì)。交易資金是否由銀行或者第三方支付公司托管。同時資金進出是否自由，無限制。交易所是否具備現(xiàn)貨交收的條件。所交易品種的價格是否與國際市場行情同步，如果不同就存在修改行情的可能。(記者王茜)