3月20日，浙江衢州、杭州民警聯(lián)合辦案，端掉位于杭州下沙一涉嫌詐騙的網(wǎng)上現(xiàn)貨交易平臺(tái)。 新京報(bào)記者 涂重航 攝
大宗商品交易是正常投資渠道，投資者可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)像購(gòu)買(mǎi)股票一樣投資大宗商品，國(guó)際大盤(pán)的漲跌決定著投資者的收益。
據(jù)公安機(jī)關(guān)調(diào)查，近兩年來(lái)，網(wǎng)上出現(xiàn)大量以現(xiàn)貨交易為幌子的網(wǎng)絡(luò)金融詐騙平臺(tái)。這些平臺(tái)最開(kāi)始以農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)貨交易為主，最近一年多以白銀、鈀金、鉑金、銅等貴金屬及原油交易為主。犯罪手法多是通過(guò)軟件，修改大盤(pán)漲跌K線圖等。
辦案民警透露，這類公司目前缺乏監(jiān)管，在工商局注冊(cè)后，購(gòu)買(mǎi)軟件就能在網(wǎng)上實(shí)施交易，同時(shí)作案手法也越來(lái)越隱蔽。
近兩年來(lái)，網(wǎng)絡(luò)上經(jīng)�？梢钥吹桨足y、鉑金、原油、銅等大宗商品投資廣告，這些廣告來(lái)自于各種大宗商品現(xiàn)貨交易平臺(tái)，往往打出40%-60%的投資回報(bào)率吸引投資者。但據(jù)深圳和重慶的辦案民警透露，他們發(fā)現(xiàn)很多網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)涉嫌詐騙。
去年6月以來(lái)，公安部針對(duì)網(wǎng)上大宗商品現(xiàn)貨交易予以集中打擊，先后組織多批次打擊行動(dòng)。近日，公安部根據(jù)排查出的線索，再次組織多地公安機(jī)關(guān)統(tǒng)一行動(dòng)。
在近一年的專案行動(dòng)中，公安機(jī)關(guān)共打掉網(wǎng)絡(luò)投資詐騙公司133個(gè)，抓獲違法犯罪嫌疑人2000余名，凍結(jié)涉案贓款1.3億元。
詐騙平臺(tái)“壽命”常不滿一年
據(jù)深圳市龍華公安分局刑警史超介紹，他們?nèi)ツ昱挪橄嚓P(guān)線索，發(fā)現(xiàn)很多被騙的事主集中舉報(bào)“云南高升原油”和“中聚祥”兩個(gè)大宗商品現(xiàn)貨交易平臺(tái)。
據(jù)進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，“云南高升原油”和“中聚祥”兩個(gè)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)不足一年，分別涉嫌詐騙三四千萬(wàn)元后即關(guān)閉平臺(tái)“跑路”。
辦案民警介紹，這類涉嫌詐騙的大宗商品網(wǎng)上交易平臺(tái)，運(yùn)營(yíng)時(shí)間都非常短，最長(zhǎng)不過(guò)一兩年，少的幾個(gè)月就關(guān)閉，在平臺(tái)關(guān)閉時(shí)，平臺(tái)控制人還會(huì)攜用戶的資金“跑路”。
其中“中聚祥”平臺(tái)老板鄧某，1989年出生，大學(xué)畢業(yè)不到三年。他畢業(yè)后加入網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易平臺(tái)，幾個(gè)月時(shí)間就賺了七八百萬(wàn)元，嘗到甜頭的他開(kāi)始自己開(kāi)公司�！爸芯巯椤逼脚_(tái)不到一年涉嫌詐騙4000多萬(wàn)元，鄧某一人牟利700多萬(wàn)元。鄧某將“中聚祥”關(guān)閉后，又到寧波帶領(lǐng)原來(lái)十多名員工重新開(kāi)張。
3月19日，深圳龍華分局與寧波市鄞州區(qū)公安局聯(lián)合辦案，在寧波端掉兩個(gè)大宗商品現(xiàn)貨交易平臺(tái)，抓捕了犯罪嫌疑人鄧某、劉某等55人，凍結(jié)涉案資金700多萬(wàn)。
據(jù)介紹，此類網(wǎng)絡(luò)投資詐騙犯罪一般采用公司化運(yùn)作，犯罪團(tuán)伙主要由“股東”“分析師”“操盤(pán)手”“業(yè)務(wù)員”“代理商”5類人員構(gòu)成，往往打著合法公司的招牌，勾結(jié)網(wǎng)絡(luò)軟件公司在互聯(lián)網(wǎng)上搭建虛假的大宗商品、農(nóng)產(chǎn)品、貴金屬、證券等交易平臺(tái)，虛構(gòu)物品、證券交易，以高額回報(bào)為誘餌誘騙客戶投資。
“人為繪制”K線圖
據(jù)深圳龍華分局辦案民警介紹，建立此類大宗商品現(xiàn)貨交易平臺(tái)并不難，往往先購(gòu)買(mǎi)一個(gè)軟件，創(chuàng)辦平臺(tái)，接著發(fā)展下級(jí)代理拉攏客戶，而后實(shí)施詐騙。
這類軟件在互聯(lián)網(wǎng)上就能買(mǎi)到，少則三五萬(wàn)元，多則數(shù)十萬(wàn)元，除了在網(wǎng)上搭建虛擬的“現(xiàn)貨交易平臺(tái)”，這個(gè)軟件的另一功能就是后臺(tái)修改K線圖�！捌脚_(tái)控制者讓大盤(pán)漲就漲，讓它跌就跌�！鄙钲邶埲A分局辦案民警說(shuō)。
這位民警介紹，這類現(xiàn)貨交易平臺(tái)，看似投資K線走勢(shì)圖對(duì)接的“國(guó)際大盤(pán)”或“國(guó)家大盤(pán)”的數(shù)據(jù)，而事實(shí)上，這些平臺(tái)幾乎沒(méi)有一家與大盤(pán)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)對(duì)接，而是通過(guò)軟件復(fù)制國(guó)際大盤(pán)數(shù)據(jù)，再進(jìn)行具體調(diào)整。
比如白銀現(xiàn)貨交易，平臺(tái)K線圖看似與國(guó)際大盤(pán)走勢(shì)一致，但在具體的時(shí)間點(diǎn)上，它的漲跌是由人在后臺(tái)控制�？刂剖址ǘ嗍峭ㄟ^(guò)虛擬賬戶制造“短時(shí)間下滑走勢(shì)、“死機(jī)”(停滯交易)、造假美元匯率換算等。這些人為制造的漲跌令投資者不知不覺(jué)間就虧損了。
投資者往往很難發(fā)現(xiàn)這些貓膩，因?yàn)榈诙欤笈_(tái)就將K線圖調(diào)整得與國(guó)際大盤(pán)一致，不留痕跡。
另?yè)?jù)重慶渝中區(qū)公安分局發(fā)現(xiàn)，一家名為“重慶晨?jī)?yōu)”的農(nóng)產(chǎn)品交易平臺(tái)，K線圖都是后臺(tái)畫(huà)出來(lái)的。
“就像單機(jī)版的大富翁�！敝貞c辦案民警羅科介紹，這個(gè)平臺(tái)的K線圖中間的波幅是人為“繪制”上去的，后臺(tái)通過(guò)虛擬賬戶操作，控制漲跌，只有開(kāi)盤(pán)價(jià)和收盤(pán)價(jià)是真實(shí)的。
前期“送金”后期“吸金”
重慶市渝中區(qū)公安分局打掉的第一家現(xiàn)貨交易平臺(tái)是上述重慶晨?jī)?yōu)農(nóng)產(chǎn)品交易平臺(tái)。該分局網(wǎng)安支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)趙慶介紹，江蘇一名高中老師向渝中區(qū)公安分局寫(xiě)信舉報(bào)了重慶晨?jī)?yōu)。
辦案人員到北京、揚(yáng)州等地調(diào)查發(fā)現(xiàn)，重慶晨?jī)?yōu)總涉案金額2.39個(gè)億，涉案賬戶1887個(gè)。其中500多個(gè)賬戶是平或者是微盈利，1200多個(gè)賬戶則是大幅虧損，而大幅盈利的賬戶只有27個(gè)，多是只投入1元或者10元，但盈利卻達(dá)幾百萬(wàn)元。
趙慶說(shuō)，在調(diào)查中，辦案人員發(fā)現(xiàn)此類平臺(tái)的欺騙性很強(qiáng)，很少有人報(bào)案，多數(shù)受害人即使虧損，也大都覺(jué)得運(yùn)氣不好。
據(jù)深圳龍華公安分局辦案人員介紹，這類平臺(tái)有吸引客戶的統(tǒng)一模式，即通過(guò)“分析師”前期“送金”，吸引客戶大量資金進(jìn)來(lái)后，再一次性“殺掉”。
當(dāng)新的客戶加入進(jìn)來(lái)后，平臺(tái)分析師會(huì)提供假行情，讓新客戶嘗到一點(diǎn)甜頭，他們內(nèi)部稱之為“送金行情”，取得客戶信任后，再告訴客戶有一波大行情，游說(shuō)客戶加大資金投入，當(dāng)客戶投入大量資金后，操盤(pán)手再通過(guò)反向操作，把客戶的錢(qián)騙走，一次常常可以騙到一半甚至全部騙完。
加強(qiáng)打防機(jī)制堵監(jiān)管漏洞
據(jù)辦案民警介紹，國(guó)家對(duì)大宗商品以及現(xiàn)貨交易明確由地方金融辦負(fù)責(zé)監(jiān)管，但由于此類行業(yè)是屬于新興的行業(yè)，發(fā)展特別快，地方金融辦往往只有指導(dǎo)性文件，缺乏具體監(jiān)管措施，所以監(jiān)管相比較薄弱。而虛假平臺(tái)就更難監(jiān)管和防范。
公安部刑偵局副局長(zhǎng)陳小坤介紹，去年以來(lái)，一些地方公安機(jī)關(guān)先后接到群眾通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)進(jìn)行農(nóng)產(chǎn)品、貴金屬、證券等網(wǎng)絡(luò)投資被騙的報(bào)案，涉及地域廣、受害人員眾多。為此，公安部成立打擊網(wǎng)絡(luò)投資詐騙犯罪專案指揮部，部署全國(guó)公安機(jī)關(guān)參與專案行動(dòng)。
據(jù)介紹，目前的現(xiàn)貨交易平臺(tái)當(dāng)中，農(nóng)產(chǎn)品交易平臺(tái)由商務(wù)部主管，審批權(quán)歸地市級(jí)的金融辦；貴重金屬交易平臺(tái)主要是由央行和證監(jiān)會(huì)負(fù)責(zé)，公司注冊(cè)由工商部門(mén)負(fù)責(zé)，網(wǎng)上域名注冊(cè)又歸電信部門(mén)管理，因此缺少統(tǒng)一的操作規(guī)范和監(jiān)管措施，相對(duì)比較混亂。
陳小坤表示，防范這些平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)由職能部門(mén)強(qiáng)化監(jiān)管職能，加大經(jīng)濟(jì)處罰力度，從源頭上擠壓騙子的生存和發(fā)展空間。下一步，公安機(jī)關(guān)將建立公安、電信網(wǎng)絡(luò)、銀行等部門(mén)的聯(lián)合打防機(jī)制，堵塞漏洞，盡力鏟除滋生此類犯罪的土壤。
詐騙平臺(tái)成員構(gòu)成
股東 組織者
注冊(cè)空殼公司、搭建非法交易平臺(tái)；開(kāi)通“交易市場(chǎng)賬戶”等。
分析師 核心成員
有交易知識(shí)或操盤(pán)經(jīng)歷，指揮操盤(pán)手通過(guò)虛假交易制造較真實(shí)的盤(pán)面行情。
操盤(pán)手 骨干成員
依據(jù)“分析師”指揮，操縱虛擬注資的賬戶，通過(guò)虛買(mǎi)虛賣制造虛假行情等致客戶虧損。
代理商 承上啟下
發(fā)展下級(jí)；誘導(dǎo)客戶來(lái)非法交易平臺(tái)。一個(gè)代理商往往對(duì)應(yīng)多個(gè)非法交易平臺(tái)。
業(yè)務(wù)員 末端成員
通過(guò)電話、短信、QQ聊天等方式聯(lián)系受害人，誘騙受害人投資。
□新京報(bào)記者 涂重航 浙江重慶報(bào)道