北京今朝匯元珠寶首飾有限公司在1年多時(shí)間,開設(shè)156家實(shí)體金店、17家虛擬金店,涉及19個(gè)省份,以高利返還為誘餌,涉嫌非法吸收公眾存款31億元。遼寧省錦州市檢察院近日以非法吸收公眾存款罪,對王美杰、邵興旺等13名主要嫌疑人批準(zhǔn)逮捕。
以珠寶銷售質(zhì)押和擔(dān)保借貸兩種方式吸收投資,一家名為“今朝匯元”的珠寶店在沈陽的多家店面先后關(guān)門,投資者被騙金額從幾萬元到幾百萬元不等。經(jīng)調(diào)查,這一騙局由錦州人王美杰等創(chuàng)辦的北京今朝匯元珠寶首飾有限公司實(shí)施。
2014年7月,錦州市公安局按照公安部、遼寧省公安廳的工作要求,成立專案組。此后幾經(jīng)努力,足跡遍及19個(gè)省份,偵破了這一特大非法吸收公共存款案,將王美杰等抓獲。
檢察機(jī)關(guān)經(jīng)審查認(rèn)定,北京今朝匯元珠寶首飾有限公司通過開設(shè)加盟店的形式收取加盟費(fèi)和保證金,同時(shí)利用“質(zhì)押銷售”“股權(quán)代持”“股權(quán)認(rèn)購”三種看似合法的方式為幌子,以高利返還為誘餌,誘騙群眾參與。自2013年3月公司注冊成立到案發(fā),在全國開設(shè)了156家實(shí)體金店、17家虛擬金店,涉及19個(gè)省份、59個(gè)地區(qū),1年多非法吸收公眾存款金額31億元。
據(jù)悉,該公司沒有任何經(jīng)營活動(dòng)和利潤,而是采用“拆東墻補(bǔ)西墻”的方法,使用后續(xù)吸收的公眾存款支付先期本金和利息。斂得巨款后,王美杰拿出9000萬元,在北京、錦州等地購買豪華房產(chǎn),大肆揮霍,資金鏈最終斷裂。
檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為,北京今朝匯元珠寶首飾有限公司以王美杰、邵興旺為首的13名主要成員的行為,已經(jīng)涉嫌構(gòu)成非法吸收公眾存款罪,遂依法作出批準(zhǔn)逮捕的決定。(記者范春生)