查獲假煙
被查獲的假煙
2014年，我省共查處各類違法涉煙案件7292起，其中省標11起，國標9起，部督案件1起。搗毀藏煙窩點362個，查獲各類卷煙3517萬支，案值3338萬元。拘留涉煙違法分子97人，判刑62人；查獲違法經(jīng)營煙葉案件33起，收繳違法煙葉316噸，案值410萬元。15日，省煙草專賣局公布2014年全省卷煙打假十大案件。
耿氏姑侄二人挺“能耐” 限量的卷煙也能“批發(fā)”
2013年初，有業(yè)戶向哈市煙草專賣局第四分局反映，最近愛喜煙訂貨限量，但周邊倉買有，他家沒有。經(jīng)查，煙是從附近早夜市煙攤買的，是一輛灰色捷達送貨，車主為耿某。五一前夕，一名中年女子開始給個別煙攤送貨，被監(jiān)控的捷達車也出現(xiàn)了，煙攤的假煙品種多了。原來二人為姑侄關(guān)系。他們向聚興百貨、鵬飛倉買、道外二十道街早市煙攤、雙城集市等多個下線銷售假煙。他們的上線是彭某夫婦，然而摸排又發(fā)現(xiàn)，號稱“王濤”的張某，也是重要上線。他從南方購煙后，通過祥龍運輸有限責任公司運抵哈市轉(zhuǎn)售。
2014年1月6日，彭氏夫妻開車來到香坊區(qū)耿某居所。耿某趕到后，從彭某車上卸煙，稽查人員上前抓捕，查獲利群、紅塔山等1920條，案值13.64萬元。而一張湖北省黃石市煙草部門的協(xié)查函，提供了張某的犯罪證據(jù)，張某在香坊區(qū)橫道街家中被抓，查出軟硬中華等123條假煙，案值4.77萬元。隨后，張某交代其從福建上線“林老板”處購煙。僅四個月時間，購進愛喜、箭牌、白沙等假煙9500條，案值102.44萬元。目前，此案抓獲耿某等5人，查扣2593.9條假煙，實物案值和賬本交易金額125.46萬元。
“云霄”快遞發(fā)貨 哈市煙酒店販賣
2012年8月14日早，哈市煙草專賣局第五分局在新聯(lián)草街早市出勤，一中年男子在擺攤賣煙，隨后又向附近小區(qū)走去，回來時拎一個黑色塑料袋，與一購煙者交易。跟蹤發(fā)現(xiàn)，該男子不定期在早市擺攤賣煙，每隔幾天都會與一男子在不同地點見面，后攜帶一些貨物離開。調(diào)查得知，賣煙男子姓王，經(jīng)常與其交易男子姓關(guān)。
2014年6月，關(guān)某要和上線聯(lián)系，取貨地點在北七道街防洪通道附近，接貨車是一輛黑色奧迪A6。奧迪車男子將10件箱子放到關(guān)某面包車上。8月5日，吳某去福建與其上線鄭某會和。在當?shù)毓膊块T配合下，執(zhí)法人員將正在福建漳州云霄縣一賓館內(nèi)會面的二人抓獲。當晚，關(guān)某也在哈市被抓，家中和賓西兩處庫房藏匿的黑貓、軟中華、蘇煙等10.32萬元假煙被查。經(jīng)審，關(guān)某承認是吳某通過快遞從云霄等地發(fā)貨，而后這些假煙被送到哈市各大煙酒店。鄭某也交代與吳某交易以來，共銷售2550余條假煙，總案值131.67余萬元。
“煙酒糖茶”混著賣 “主營業(yè)務(wù)”賣假煙
2012年1月17日，哈市煙草專賣局二分局獲悉，一名鄭姓綏棱男子有批卷煙要發(fā)到哈市。跟蹤后在哈市某貨站抓獲正在黑AME908貨車上裝卸貨物的鄭某，查扣正要發(fā)出的外國牌號卷煙378條，案值2.86萬元。車上還有2267.4條案值14.78萬元卷煙。他還自稱是被雇傭的提貨人，少量進貨頻繁進貨可免于處罰。
卷煙從何而來？正在公安和煙草部門成立專案組布控的間隙，鄭某人去樓空、電話成了空號。后發(fā)現(xiàn)鄭某和妻子孫某在哈市建國公園早市派發(fā)賣煙名片，他們轉(zhuǎn)變“經(jīng)營方式”，從早市煙攤推銷到上門送貨，以推銷散裝茶葉、禮品白酒和海產(chǎn)品等為賣假煙掩護。偵查期間發(fā)現(xiàn)，鄭某上線為呂某，不定期為其供貨。
2013年12月25日，呂某購進大批卷煙到貨，專案組實施抓捕，查扣卷煙3183條，案值18余萬元。
聊天記錄“篩”證據(jù) 赴杭州調(diào)取憑證
2014年9月1日，鶴崗市煙草專賣局稽查支隊稽查人員，在該市興安區(qū)光宇社區(qū)將正在進行交易的犯罪嫌疑人黃某及下線買家王某當場抓獲，并在黃某家中查獲了黃鶴樓(1916)、白皮中華等假冒卷煙80余條，案值達3萬余元；從黃某的手機微信聊天記錄等大量的信息中篩選對案件偵破有幫助的信息。
針對黃某的支付寶賬號進行工作，遠赴杭州調(diào)取了黃某近三個月的交易記錄，然后將這些信息進行匯總，最后敲定出黃某的銷售渠道，其銷售網(wǎng)絡(luò)涉及我省及廣州、山西等省市，核實的買家27人，涉案金額136萬余元，加之在黃某住處查獲的31萬余元，共計168萬余元。
真假煙走私煙都賣
4煙販被抓
在省煙草專賣局的組織協(xié)調(diào)下，佳木斯、哈爾濱、伊春和哈爾濱鐵路煙草專賣局，共同查獲一起跨省涉嫌銷售假冒商標卷煙網(wǎng)絡(luò)案件。2013年10月20日，涉煙嫌疑人閆某在佳木斯被抓、11月5日閆某上線黃某在廣州被捕，11月7日黃某下線李某被哈市被抓。
2014年1月4日，在伊春煙草局配合下，佳木斯市公安局將黃某下線哈爾濱的李某、伊春的王某抓捕歸案。同時查扣查獲假冒商標卷煙18.946萬支，走私煙5.386萬支，真煙25.04萬支。實物查扣卷煙和交易記錄共計案值100多萬元。
銷售無標志外國卷煙 有真煙也違法
2014年1月22日，哈市煙草專賣局第五分局接到舉報，依法對哈市南崗區(qū)文敏街25號一庫房及南崗區(qū)文府街11號鑫昌超市進行檢查，當場查獲黑魔鬼、長白山(神韻)等21個品牌違法卷煙，共計624.2條。經(jīng)批準，哈爾濱市煙草專賣局執(zhí)法人員依法對上述卷煙先行登記保存，當事人對銷售無標志外國卷煙、假冒注冊商標且偽劣卷煙的事實供認不諱。經(jīng)省煙草質(zhì)量監(jiān)督檢測站鑒別檢驗，黑魔鬼、520(灰)、520(綠)、7條愛喜(綠)等共計25條卷煙為“真品卷煙”，其余17個品牌599.2條卷煙為“假冒注冊商標且偽劣卷煙”。通過對涉案卷煙價格核定，涉案違法卷煙案值26.11萬元。因其違法行為涉嫌犯罪，犯罪嫌疑人楊某被警方刑事拘留。
攜帶俄產(chǎn)走私煙到黑河 20多個省市網(wǎng)上賣
2013年12月31日，黑河市煙草專賣局會同市公安局網(wǎng)監(jiān)支隊，通過半年的調(diào)查取證，抓獲犯罪嫌疑人車某等三人，在其居住的住宅內(nèi)，查獲走私俄產(chǎn)卷煙共計2300余條，40余個牌號案值初步達到24萬元。查獲作案工具汽車一臺，電腦1臺，筆記本一臺，優(yōu)盤硬盤各一塊。2014年1月1日，公安機關(guān)對3名涉案嫌疑人予以刑拘，并進行分別審訊。
通過審訊查明，車某等3人按照分工，從2012年底通過非法攜帶等方式，從俄羅斯布市走私卷煙到黑河，在通過互聯(lián)網(wǎng)進行網(wǎng)上銷售獲得利潤，現(xiàn)已查明涉案金額已達到百萬以上，涉及到全國20余個省市。目前，此案已經(jīng)進入訴訟階段。
販煙女跨省“倒騰煙” 包裝上啥也沒有
2014年1月末，綏芬河市煙草專賣局獲悉，該市龍須溝步行街有個女人賣朝鮮卷煙。經(jīng)查，該女士為姚某，專門“倒騰”假煙。由于此案跨省比較復(fù)雜，特成立專案組進行調(diào)查取證，四次往返吉林省延吉、琿春等地，摸清了姚某及其上線非法購銷走私煙的犯罪證據(jù)。6月25日，姚某被抓，與上線呂某、匯款資金往來金額及卷煙銷售帳單共銷售假煙25萬元，卷煙品種均為朝鮮的錦繡江山、江山、黑貓、壽百年、雪景等。
自2013年6月份以來，姚某在綏芬河、綏陽等地非法銷售朝鮮卷煙，與其上線呂某匯款交易頻繁(一次1000至3000元左右)。而呂某姐倆與綏芬河、牡丹江等地區(qū)煙販交易頻繁，長期使用螞蟻搬家的販運方式，不斷利用長途客車及配貨站非法販運朝鮮卷煙。呂某上線馬某(琿春人)通過琿春口岸從朝鮮購進各種走私卷煙非法銷售。后在呂某住所查獲非法卷煙65條，呂某姐倆與姚某及煙販非法匯款資金總額達10余萬元。目前，姚某、呂某姐倆已被公安機關(guān)刑事拘留。
互聯(lián)網(wǎng)銷售假煙 涉及上百個城市
2014年11月20日11時，佳木斯市煙草專賣局稽查支隊執(zhí)法人員在長安路對當事人馬某依法檢查時，在其三輪車上當場查獲黑貓卷煙100條，后又查獲其在前進區(qū)農(nóng)墾大院平房倉庫及前進區(qū)春光社區(qū)畜牧局家屬樓4單元301室兩處販藏卷煙窩點，共查獲非法生產(chǎn)的卷煙1526.8條，涉及蓋金阿詩瑪、嘴大前門等36個品種，涉案金額達10萬余元。
經(jīng)調(diào)查取證，該案8個省3個月涉及的交易往來資金為700余萬元，涉及全國上百個城市，涉案人員眾多、涉案面廣，涉案手段先進，是一起有組織、有網(wǎng)絡(luò)支撐，以一點為中心向全國范圍輻射的涉煙犯罪案件。目前，販賣違法卷煙嫌疑人馬某被刑事拘留，由于患病被取保候?qū)�；涉案嫌疑人沈�?廣西人)已被押解到佳木斯市，現(xiàn)羈押在佳木斯市看守所。
夫妻販煙“同甘共苦” 一起提貨一起被拘
2013年初，舉報人向牡丹江市煙草專賣局舉報，稱邊某長期大量販賣假煙。成立專案組后，執(zhí)法人員歷經(jīng)半年多偵查和經(jīng)營，在廣州警方的配合下，將林某等3人抓獲。審訊中，林某交代2013年10月在邊某被公安機關(guān)查獲期間曾將一批假煙發(fā)往牡丹江，邊某和妻子王某將所進假煙從貨站提出。抓獲王某后，又查獲愛喜、阿詩瑪、紅利群等4100條、案值36萬元假煙。
據(jù)王某交代，邊某等11人被抓獲，其中網(wǎng)絡(luò)上線7人，下線人員4人。并查處藏匿違法卷煙窩點3處，查扣假煙14500余條，案值達109余萬元。經(jīng)統(tǒng)計，實物案值和賬本交易金額共計1100余萬元。目前，涉案人員均被牡丹江檢察機關(guān)批捕，現(xiàn)已進入司法審判程序。記者 賈杰