案發(fā)地點(diǎn)：江蘇省蘇州市
案發(fā)緣由：警方接到多起報(bào)案，稱遭遇幾家公司以投資“關(guān)鍵詞”為名行騙
“關(guān)鍵詞”是繼IP地址和域名之后的第三代互聯(lián)網(wǎng)名稱系統(tǒng)，網(wǎng)絡(luò)用戶在地址欄中輸入某個“關(guān)鍵詞”，便可直接訪問目標(biāo)網(wǎng)站�！瓣P(guān)鍵詞”對企業(yè)在網(wǎng)絡(luò)上樹立和推廣品牌具有一定作用，但因?yàn)樯形葱纬山y(tǒng)一規(guī)范的經(jīng)營模式，欠缺系統(tǒng)規(guī)范的管理途徑，借營銷“關(guān)鍵詞”進(jìn)行的詐騙已成為網(wǎng)絡(luò)詐騙的新手段。
近日，江蘇省蘇州市公安局偵辦的江蘇首例“關(guān)鍵詞”詐騙案經(jīng)過半年多的偵查，宣布告破。警方抓獲蘇州創(chuàng)榮軟件科技有限公司、蘇州可道網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、蘇州九魚軟件科技有限公司涉案的132名嫌疑人，經(jīng)后期追捕及檢察機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，截至目前已刑事拘留64人，逮捕24人，取保候?qū)?0人。案件涉及的受害人共1500余人，涉案金額高達(dá)近億元。
投資“關(guān)鍵詞”騙維護(hù)費(fèi)
2013年8月至2014年8月期間，蘇州市公安局園區(qū)分局先后接報(bào)30余起涉及蘇州創(chuàng)榮軟件科技有限公司、蘇州可道網(wǎng)絡(luò)科技有限公司進(jìn)行詐騙的警情。報(bào)案人稱，這兩家公司利用“關(guān)鍵詞”這一網(wǎng)絡(luò)平臺，虛構(gòu)有買家愿意高價收購受害人所持有的“關(guān)鍵詞”，誘騙受害人出高價制作所謂的APP客戶端、注冊有關(guān)域名等相關(guān)項(xiàng)目，數(shù)額在幾萬元至幾百萬元不等。
受害人周某稱，自己一天接到一個“客戶”的電話，對方稱很想收購他手中的關(guān)鍵詞“中國賴茅”，但希望能以“中國賴茅”為名制作手機(jī)APP等項(xiàng)目，這一系列項(xiàng)目建成后，將以500萬元的價格收購。接下來，他們要求周先生通過“創(chuàng)榮”制作APP客戶端、誠信認(rèn)證、注冊域名……一系列項(xiàng)目完善后，周先生花費(fèi)幾十萬元。就在他開始猶豫時，“創(chuàng)榮”發(fā)來一張收據(jù)照片，稱客戶已預(yù)付100萬元，只要繼續(xù)完善項(xiàng)目即可。周先生雖然有些懷疑，但一想到500萬元唾手可得，就又花費(fèi)了數(shù)十萬元加以完善和維護(hù)，直到案發(fā)。
另一名受害人在得知自己的“關(guān)鍵詞”可以賣出2.6億元的高價后，出資數(shù)百萬元通過“創(chuàng)榮”對“關(guān)鍵詞”加以完善和維護(hù)。
公司入駐產(chǎn)業(yè)園撐門面
高發(fā)的警情引起蘇州警方的注意。隨后，警方開展打擊“網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵詞詐騙”集中行動。此時，北京警方剛剛破獲全國首個利用“關(guān)鍵詞”詐騙數(shù)百萬元的案件。得到消息后，蘇州警方立即趕赴北京了解案件偵辦情況，并且抽調(diào)經(jīng)偵、刑警及法制部門精干警力組成江蘇省首例“關(guān)鍵詞”詐騙案件專案組，與網(wǎng)警等部門合成偵查。
偵查中，警方發(fā)現(xiàn)“創(chuàng)榮”、“可道”兩家公司運(yùn)作方式與一般的高科技研發(fā)公司大相徑庭。偵查人員發(fā)現(xiàn)，公司設(shè)在“高大上”的產(chǎn)業(yè)園內(nèi)，公司內(nèi)顯眼的位置懸掛著各類國字號認(rèn)證文件，每名員工都西裝革履。但號稱研發(fā)科技軟件的公司并沒有具體的研發(fā)項(xiàng)目，每名員工都是不停地打電話聯(lián)系客戶，或者出席各類企業(yè)論壇活動，搜集企業(yè)主名單，誘騙客戶對某一“關(guān)鍵詞”在多個平臺上注冊，并加以完善，然后再由另外的員工偽裝成“關(guān)鍵詞”收購方，反復(fù)忽悠實(shí)施詐騙。
在對兩家公司的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行調(diào)查時，偵查人員還發(fā)現(xiàn)，“創(chuàng)榮”公司大量資金最終都流向了一個個人賬戶，最后不知所終。為了躲避越來越多的上門討債的企業(yè)，“創(chuàng)榮”公司又設(shè)立了“蘇州九魚軟件科技有限公司”，逐步將骨干團(tuán)隊(duì)轉(zhuǎn)移。
112人被騙10萬元以上
2014年9月15日，蘇州警方出動150余名警力，分別在園區(qū)獨(dú)墅湖創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園的蘇州可道網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、蘇州創(chuàng)榮軟件科技有限公司及蘇州九魚軟件科技有限公司，當(dāng)場抓獲涉案嫌疑人員132人，查扣電腦硬盤24個、各類宣傳資料1000余張、詐騙劇本300余份及若干公司財(cái)物賬冊等物品。
經(jīng)篩查，公司主管、業(yè)績好的老員工以及骨干員工60人全部被刑事拘留，另外43人被取保候?qū)彙?014年10月23日，其中23人被批準(zhǔn)逮捕，另外17人被取保候?qū)彙?014年11月21日，創(chuàng)榮公司法定代表人萬開山被抓捕歸案，目前已被依法逮捕。2014年12月11日，創(chuàng)榮公司原商務(wù)總監(jiān)馬俊被抓捕歸案；2014年12月19日，創(chuàng)榮公司現(xiàn)任商務(wù)總監(jiān)秦寶松投案；2015年1月6日，創(chuàng)榮公司商務(wù)經(jīng)理萬元國被抓捕歸案。目前，此案共刑事拘留犯罪嫌疑人64人，逮捕24人，取保候?qū)?0人。
經(jīng)過對兩家公司相關(guān)合同進(jìn)行梳理，蘇州警方整理出涉及“關(guān)鍵詞”詐騙合同1541份，涉案金額總和高達(dá)近億元，其中涉案金額在10萬元以上的受害人112人，涉及省份22個。目前，警方已凍結(jié)涉案公司及個人賬戶24個。
據(jù)辦案民警介紹，“關(guān)鍵詞”在市場中尚未形成統(tǒng)一規(guī)范的經(jīng)營模式，也欠缺系統(tǒng)規(guī)范的管理途徑。
公眾其實(shí)對“關(guān)鍵詞”了解甚少，更不清楚“關(guān)鍵詞”如何注冊、管理和轉(zhuǎn)讓。不法分子正是利用普通公眾對“關(guān)鍵詞”不甚了解，誘騙被害人，由此賺取數(shù)額不菲的注冊費(fèi)和維護(hù)費(fèi)。大多數(shù)被害人以投資為目的持有“關(guān)鍵詞”，且投機(jī)心理明顯，而安全和防范意識較差，最終被不法分子蒙騙，造成重大財(cái)產(chǎn)損失�！ 跤浾� 馬超 通訊員 鄒巍