一通尋常的發(fā)票真?zhèn)尾樵冸娫挘屔綎|省海陽警方發(fā)現(xiàn)虛開發(fā)票重大嫌疑。經(jīng)偵民警順藤摸瓜，最終竟查出一起涉案金額高達13億余元的特大案件。
近日，海陽市公安局經(jīng)偵大隊公布了這起剛剛破獲的出售、虛開發(fā)票案件，犯罪嫌疑人5年多共非法出售、虛開機動車統(tǒng)一銷售發(fā)票1800余份，涉及北京、廣東、山東、河北、四川、上海、西藏等25個省市自治區(qū)，涉案金額高達13.2億元，非法所得數(shù)百萬元。
今年2月28號、3月11日，海陽市辦稅服務廳先后接到廣西壯族自治區(qū)柳州市國稅機關的查詢電話，分別查詢兩份機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票真?zhèn)危l(fā)票上貨物名稱分別為寶馬X5、美國越野車，價格分別為118萬元、68萬元，銷售方均為海陽順德商貿(mào)有限公司。
海陽國稅局發(fā)現(xiàn)，兩份發(fā)票確是順德公司領購，但是發(fā)票均為摩托車，每張發(fā)票的銷售額約為1300元。隨即移交海陽市公安局立案調(diào)查。
經(jīng)查，兩張發(fā)票是由代理記賬會計周某領購的，他受一個叫娜娜的女子委托代理記賬。每次領購發(fā)票后，便按照娜娜的要求將發(fā)票送到海陽市開發(fā)區(qū)某企業(yè)的門衛(wèi)，次月20號再到該門衛(wèi)收取已開具的機動車發(fā)票存根，到國稅局驗舊、申報納稅、領購新的機動車發(fā)票。至于該公司的辦公地點、負責人是誰，周某一概不知。
不久，警方在煙臺市福山區(qū)將娜娜抓獲。經(jīng)詢問得知，順德公司是一個自稱劉某的北京人委托她代理注冊的，記賬會計也是劉某委托娜娜幫忙聘請的。娜娜并不清楚劉某的真實姓名、具體住址，只知道一個電話號碼。每個月娜娜都是按照劉某的要求，通過快遞將發(fā)票寄到北京市昌平區(qū)、海淀區(qū)、豐臺區(qū)等地，而且沒有詳細地址，郵單上均注明電話聯(lián)系自取。
掌握這些線索后，海陽警方立即抵達北京深度排查。最終在昌平區(qū)的一所民宅中，抓獲劉某。
在劉某租住的民宅中，警方搜出大量公司印章、空白機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票以及已開具的發(fā)票存根等。而房屋中的家具、家電更是高端奢華，僅僅兩個除霧霾的空氣凈化器就價值3萬多元。
令辦案民警吃驚的是，劉某十分鎮(zhèn)定，似乎早就做好了被抓的準備。在辦案民警提供的現(xiàn)場錄像視頻中，劉某翹著二郎腿坐在沙發(fā)上，平靜地看著警察一一搜出發(fā)票、印章等物品。
“他坦言，只要公安機關晚來半個小時他就出逃了�！必撠焸赊k該案的海陽經(jīng)偵大隊副大隊長劉慶峰說，當時劉某不停用一口純正的京片子嘀咕，“哥們兒倒霉、哥們兒倒霉”。
經(jīng)查，犯罪嫌疑人劉某曾在北京從事汽車貿(mào)易。他在經(jīng)營中發(fā)現(xiàn)，各大進口高檔的代理商通常會嚴格控制跨區(qū)域銷售。
由于北京的汽車售價相對便宜，不少人會選擇到北京買車。而為了規(guī)避跨區(qū)域銷售帶來的懲罰，一些車商就會購買外地公司開具的虛假發(fā)票，不僅能隱藏車輛真實的出售地區(qū)，甚至還能幫助自身隱瞞銷售業(yè)績，實現(xiàn)逃稅、漏稅。
“此外，一些車主也會購買虛開的高額發(fā)票，以便在銀行認定一個較高的抵押額度，獲取更多貸款�！眲c峰介紹說，看到隱藏的巨大“商機”后，劉某在煙臺虛假注冊了9家機動車銷售公司，經(jīng)營范圍均為銷售摩托車。采取單線聯(lián)系的方式，根據(jù)客戶需求非法出售空白發(fā)票或直接虛開發(fā)票，金額從幾十萬元到上百萬元，稅率為17%。
自2009年至2014年3月，劉某共非法出售或虛開機動車統(tǒng)一銷售發(fā)票1800余份，涉及北京、廣東、山東、河北、四川、上海、西藏等25個省市自治區(qū)，涉案金額達13.2億元，非法所得數(shù)百萬元。目前，以劉某為首的6名犯罪嫌疑人已全部落網(wǎng)。記者劉子陽