在以往偵破的傳銷案件中，江蘇警方抓獲的最高級(jí)別就是“老總”。警方只知道，“老總”上面還有“大佬”，但具體是什么人，上面的結(jié)構(gòu)是什么樣的，卻一無所知。11月底，南京浦口警方經(jīng)過半年左右的苦心偵查，一步步抽絲剝繭，終于抓獲了一個(gè)河南籍傳銷組織的金字塔塔尖人物——“總裁”楊某。這也是江蘇省內(nèi)抓獲的傳銷組織首個(gè)“總裁”，他的上面已經(jīng)沒有人了，而這在全國也十分罕見。
被騙傳銷人員
充當(dāng)警方“臥底”
今年年初，在一名的老鄉(xiāng)的拉攏下，周順參加了一個(gè)“國家重點(diǎn)扶持工程”，在交了69800元的“入伙費(fèi)”后，寄望于在不久的將來能賺到這個(gè)組織宣稱的1040萬元。
幾個(gè)月來，周順和其他成員一直住在浦口橋北某小區(qū)內(nèi)的出租房內(nèi)，按照組織的要求，不斷地拉攏親朋好友前來。可慢慢地，他卻發(fā)現(xiàn)，按照這樣的模式繼續(xù)發(fā)展下去，不僅賺到1040萬元是個(gè)遙遠(yuǎn)的夢(mèng)，就連自己交的69800元“入伙費(fèi)”都不能全部撈回來。
今年5月底，周順去了泰山新村派出所報(bào)案。根據(jù)周順的描述，浦口警方確認(rèn)其所在的組織就是打著“1040工程”的傳銷組織，在浦口橋北一帶屢屢出現(xiàn)。在民警的詳細(xì)解說下，周順真正認(rèn)識(shí)到這就是一個(gè)騙人的傳銷組織后，做出了一個(gè)決定：臥底。
“經(jīng)理”帶頭鬧事
籌劃“見總會(huì)”
與此同時(shí)，南京浦口警方成立了“浦口區(qū)專業(yè)的打傳執(zhí)法隊(duì)伍”。原本在泰山新村派出所負(fù)責(zé)辦理傳銷案件的民警李明月被抽調(diào)進(jìn)“打傳隊(duì)”。
根據(jù)當(dāng)時(shí)偵查的情況，周順?biāo)诘膫麂N組織只是“總管”這一級(jí)，成員30多人，僅僅是龐大的傳銷組織中的一個(gè)小體系。
“打傳隊(duì)”決定放長線釣大魚，一邊嚴(yán)密監(jiān)控這個(gè)小體系，一邊開始在橋北一帶對(duì)傳銷組織實(shí)行“高壓政策”。
每天，在橋北的幾個(gè)重點(diǎn)小區(qū)內(nèi)，民警在小區(qū)門口擺放展臺(tái)，并進(jìn)小區(qū)進(jìn)行宣傳，“1040陽光連鎖工程就是騙局……”此外，警方還勸說一些房主將出租給傳銷人員的房子收回來，這大大擠壓了傳銷組織的生存空間，生存異常困難。兩名經(jīng)理級(jí)別的傳銷人員因?yàn)榭床坏桨l(fā)財(cái)?shù)南Ｍ�，帶頭鬧了起來，要求見老總，要求退錢�！按罂偣堋壁s緊將這一情況向上匯報(bào)，一場(chǎng)“見總會(huì)”在悄悄地籌劃著。
高超的反偵查手段
警方跟蹤失敗
按照這場(chǎng)“見總會(huì)”的計(jì)劃，是請(qǐng)來4名“老總”，其中3人是本體系內(nèi)的。另外一人是從其他體系借調(diào)的，因?yàn)榇巳伺c帶頭鬧事的兩名經(jīng)理級(jí)別的人員認(rèn)識(shí)，之前他們幾乎一起進(jìn)入的組織，一起發(fā)展，利用熟人來做思想工作更能打動(dòng)他們。
今年9月底的一天，一直跟蹤調(diào)查的“打傳隊(duì)”得知：當(dāng)天，一輛高檔轎車駛過長江大橋，車上坐著的就是參加這場(chǎng)“見總會(huì)”的幾名“老總”。
轎車徑直開進(jìn)了明發(fā)濱江小區(qū)，警方則在暗中跟蹤�？捎捎谛^(qū)太大，轎車開進(jìn)了一條死路上，從車上下來了兩名男子步行，一名便衣民警也悄悄下了車，繼續(xù)跟蹤。
看著電梯到了9樓后，便衣民警也跟了上去，可是卻沒有發(fā)現(xiàn)那兩名“老總”。
當(dāng)天的跟蹤失敗了，但警方卻將車內(nèi)的一男一女抓獲，兩人是一對(duì)夫妻，其中丈夫正是傳銷組織中的一名“老總”。
4名“老總”被抓
3000傳銷人員遷移
兩名“老總”當(dāng)天參加的“見總會(huì)”并不成功，因?yàn)槟莾擅麕ь^鬧事的經(jīng)理拒絕參加。為此，傳銷組織決定在第二天再舉行一場(chǎng)“見總會(huì)”，而重點(diǎn)正是那兩名帶頭鬧事的經(jīng)理。
第二天，在珠江路的一個(gè)高檔咖啡廳內(nèi)，來了多名“老總”，其中一人還定下了一個(gè)包間，專案組就在對(duì)面也定下了一個(gè)包間。
當(dāng)天下午的“見總會(huì)”上，三名老總、三名傳銷人員悉數(shù)到場(chǎng)，警方實(shí)施抓捕，將6人全部抓獲。
然而，專案組獲取了一條重要信息：國慶節(jié)即將到來，再加上組織內(nèi)4名“老總”被抓，傳銷組織決定將這個(gè)系統(tǒng)分流，分別分流到南京棲霞、西安、石家莊三地，而整體遷移的規(guī)模達(dá)到了3500人左右。
這突然出現(xiàn)的情況，給案件辦理帶來了極大的困難，因?yàn)橄惹懊宓母C點(diǎn)現(xiàn)在不知道搬到了哪里，出現(xiàn)了傳銷組織的上層在手上，下層卻跑掉了的奇特現(xiàn)狀，而這也讓案件的證據(jù)鏈出現(xiàn)了斷裂。這種情況下，專案組只能繼續(xù)秘密偵查。
1總裁6老總落網(wǎng)
“總裁”是個(gè)80后
在前期的偵查中，專案組發(fā)現(xiàn)一名底層的傳銷人員的銀行賬戶資金來往異常，最少的也要達(dá)到50萬元，多則數(shù)百萬元，這與其身份明顯不符。辦案民警推測(cè)，這很可能是傳銷組織的某個(gè)關(guān)鍵人物在利用網(wǎng)銀操作。
11月9日，專案組得知，這個(gè)傳銷組織的“總裁”河南籍楊某準(zhǔn)備在安撫好西安的團(tuán)隊(duì)后，于11月10日來到南京，并在11月11日召開“總裁會(huì)議”，向團(tuán)隊(duì)“老總”發(fā)放薪酬和搬遷費(fèi)用。
11月10日，警方秘密監(jiān)控的那個(gè)賬戶上突然到賬187萬元，而另外一個(gè)可疑賬號(hào)上到賬20多萬元。
11月11日上午，專案組發(fā)現(xiàn)一輛可疑的河南牌照的寶馬車駛進(jìn)了白宮大酒店，“大魚上鉤了”。隨即，警方突襲共抓獲7名傳銷人員，其中包括“總裁”楊某和6個(gè)“老總”。
讓人震驚的是，這個(gè)“總裁”只有29歲，一身打扮十分時(shí)尚，特別是那一條紅褲子格外惹眼，看起來就是個(gè)“潮男”。面對(duì)審訊，楊某閉口不談自己的歷程，堅(jiān)稱自己只是一名“老總”。但其他6名“老總”卻供認(rèn)楊某就是領(lǐng)導(dǎo)他們整個(gè)團(tuán)隊(duì)的“總裁”。
辦案民警告訴金陵晚報(bào)記者，據(jù)楊某的哥哥講，楊某原本是一名農(nóng)民，其引路人是他十分要好的一個(gè)同學(xué)。這個(gè)同學(xué)小時(shí)候很窮、很瘦，但后來加入傳銷組織后卻成功了，甚至成了一個(gè)大體系的“總裁”。再后來出了交通事故，成了一名植物人，而已經(jīng)是組織內(nèi)“老總”級(jí)別的楊某就接任了 “總裁”。
江蘇首個(gè)落網(wǎng)“總裁”
3500人為他1人賺錢
河南籍“總裁”楊某是江蘇省內(nèi)抓獲的第一個(gè)傳銷組織“總裁”，這在全國也是十分罕見。此次和“總裁”楊某一起被抓的6名“老總”中就有多名分擔(dān)不同的“老總”角色。
警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在這個(gè)近3500人的龐大傳銷團(tuán)伙中，只有一個(gè)人是賺錢的，那就是“總裁”楊某，“也就是說，另外近3500人都是為他一人服務(wù)賺錢�！奔幢闶恰袄峡偂币彩怯锌嗾f不出，“錢都被他一個(gè)人賺走了。我已經(jīng)到了老總這個(gè)級(jí)別了，只好繼續(xù)裝下去了……”
11月26日，在南京棲霞警方的配合下，專案組對(duì)分流到棲霞境內(nèi)的29處窩點(diǎn)進(jìn)行了突襲，抓獲190多名傳銷人員。截至目前，南京浦口警方共抓獲傳銷組織中1名“總裁”，38名“老總”以及23名“總管”，凍結(jié)涉案資金400多萬，涉案車輛5輛。截至發(fā)稿時(shí)，從西安和石家莊警方已經(jīng)傳來消息，由于該體系所有高層都被抓獲，僅存的個(gè)別“老總”也被兩地警方抓獲大部分。 (文中人物均為化名)(通訊員 王強(qiáng) 記者 徐寧)