2014年11月下旬，港交所上市的房企佳兆業(yè)集團(tuán) （01638，HK）在深圳多處房源被“鎖定”。此后，公司2015年1月1日公告披露了對(duì)匯豐銀行4億港元貸款的違約，并表示“后續(xù)也有可能進(jìn)一步觸發(fā)其他債務(wù)的交叉違約”。該消息一經(jīng)宣布，頓時(shí)引發(fā)相關(guān)方的擔(dān)憂，多家銀行、信托機(jī)構(gòu)開始采取行動(dòng)，試圖通過法律途徑控制潛在資產(chǎn)損失。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，據(jù)今日（1月13日）愛建股份（600643，收盤價(jià)12.83元）發(fā)布的公告，曾在2014年向杭州佳兆業(yè)項(xiàng)目提供逾6億元資金支持的愛建信托，如今也加入到“討債”隊(duì)伍當(dāng)中。
愛建信托索債6.51億元
2014年3月，愛建信托發(fā)行了累計(jì)規(guī)模為6.99億元的“愛建-佳兆業(yè)杭州項(xiàng)目投資集合資金信托計(jì)劃”。該信托計(jì)劃于2014年3月14日成立，到期日為2016年3月14日。根據(jù)信托文件的規(guī)定，愛建信托運(yùn)用信托資金中4800萬元向杭溪隆業(yè)房地產(chǎn)（杭州）有限公司（以下簡稱杭溪隆業(yè)）增資進(jìn)而取得該公司49%股權(quán)；同時(shí)，愛建信托分別于2014年3月14日、2014年3月21日，愛建信托向杭溪隆業(yè)發(fā)放股東借款共計(jì)6.51億元，借款用于杭州佳兆業(yè)項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)。
從運(yùn)行期限來看，愛建信托上述信托計(jì)劃僅運(yùn)行了10個(gè)月左右的時(shí)間，距到期日為時(shí)尚遠(yuǎn)。然而，信托計(jì)劃涉及的借貸雙方此時(shí)卻突然對(duì)簿公堂。
A股上市公司愛建股份今日公告稱，由于杭溪隆業(yè)的實(shí)際控制人佳兆業(yè)集團(tuán)面臨重大不利情形，可能對(duì) “愛建-佳兆業(yè)杭州項(xiàng)目投資集合資金信托計(jì)劃”構(gòu)成重大不利影響。為保障全體信托受益人的利益，公司全資子公司愛建信托作為信托計(jì)劃的受托人，依據(jù)雙方簽署的《股東借款合同》中的交叉違約條款，要求杭溪隆業(yè)提前歸還股東借款本息。
鑒于上述情形，愛建信托于日前向上海市第一中級(jí)人民法院提起民事訴訟。據(jù)悉，愛建信托起訴杭溪隆業(yè)請(qǐng)求法院依法判令杭溪隆業(yè)支付借款本金6.51億元及利息、違約金；判令依法處置杭溪隆業(yè)所有的、編號(hào)為“杭余出國用（2014）第120-208號(hào)”《國有土地使用證》項(xiàng)下國有土地使用權(quán)，優(yōu)先用于清償前述請(qǐng)求事項(xiàng)中列明的杭溪隆業(yè)未按約支付的款項(xiàng)。
法院已受理訴訟請(qǐng)求
記者注意到，作為愛建股份全資子公司，業(yè)績優(yōu)良的愛建信托是上市公司重要利潤來源。2014年上半年，愛建信托凈利2.51億元，而上市公司凈利僅為2.32億元。由此可見，愛建信托經(jīng)營情況與上市公司業(yè)績表現(xiàn)息息相關(guān)。
基于上述認(rèn)識(shí)，有投資者在股吧中表達(dá)了對(duì)愛建信托涉佳兆業(yè)融資事件的擔(dān)憂：“信托行業(yè)有不成文的剛性兌付的規(guī)定，若信托計(jì)劃出現(xiàn)問題，愛建信托可能需要兜底，屆時(shí)，愛建股份恐怕需要大額計(jì)提”。
昨日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者以投資者身份致電愛建股份，公司董秘侯學(xué)東回應(yīng)稱，事情還沒到那樣（指計(jì)提）的程度：首先，信托計(jì)劃運(yùn)行時(shí)間不到1年，距離結(jié)束尚早，子公司此次起訴是本著對(duì)投資者負(fù)責(zé)的態(tài)度，且是根據(jù)對(duì)方出現(xiàn)違約情況作出的舉措；其次，法院已查封了杭溪隆業(yè)的等值資產(chǎn)，愛建信托計(jì)劃的資產(chǎn)可以得到保證。他表示，據(jù)此前的調(diào)查，杭州佳兆業(yè)項(xiàng)目的仍處于正常運(yùn)行當(dāng)中。
據(jù)愛建股份公告所述，上海市第一中級(jí)人民法院目前已受理愛建信托的訴訟請(qǐng)求，并定于2015年3月11日開庭審理。同時(shí)，法院已裁定查封、凍結(jié)杭溪隆業(yè)銀行存款6.51億元或其他等值財(cái)產(chǎn)。愛建股份表示，上述信托計(jì)劃財(cái)產(chǎn)非愛建信托固有財(cái)產(chǎn)。因訴訟尚未開庭審理，無法判斷對(duì)公司本期及期后利潤的影響。
今日，愛建股份公告的是子公司愛建信托索債的訴訟申請(qǐng)，而記者注意到，2014年12月17日，愛建股份曾公告過一份子公司被方大炭素（600516，收盤價(jià)9.82元）索債的訴訟公告。根據(jù)愛建股份和方大炭素兩家公司的公告，方大炭素作為一樁民事訴訟的資金擔(dān)保方，被農(nóng)業(yè)銀行陜縣支行起訴，2013年3月27日被法院扣劃存款2.03億元。方大炭素履行擔(dān)保責(zé)任后，向被擔(dān)保方三門峽惠能熱電公司追償，發(fā)現(xiàn)該公司原股東在出資未到位的情況下將股權(quán)轉(zhuǎn)讓給愛建信托等公司，而愛建信托截至2014年12月12日，仍有8690萬元出資未到位。因此方大炭素提起對(duì)愛建信托等公司的訴訟，愛建信托涉案金額為人民幣8690萬元及利息。愛建股份公告稱，訴訟尚未開庭審理，無法判斷對(duì)公司利潤影響；而據(jù)2014年12月12日方大炭素公告稱，該案將于2015年1月27日開庭審理，并表示法庭已裁定凍結(jié)愛建信托等被告人民幣1億元存款或其他等額財(cái)產(chǎn)。 每經(jīng)記者 曾劍